证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2015-72
江西赣能股份有限公司
2015 年第七次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司 2015 年第七次临时董事会会议通知于 2015 年 11 月
5 日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于 2015 年 11 月 9 日以通讯方式召开,
公司 9 名董事参与表决。与会人员经过认真审议,通过如下决议:
一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了公司关于与国投电力控
股股份有限公司签署附生效条件的非公开发行股票认购合同补充协议(二)的
议案。
同意公司就相关违约责任与国投电力控股股份有限公司签署附生效条件的
非公开发行股票认购合同补充协议(二)。具体内容详见公司于同日公告的《江
西赣能股份有限公司与国投电力控股股份有限公司之之附生效条件的非公开发
行股票认购合同补充协议(二)》。
二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了公司关于出具《公司关
于重大投资和资产购买事项的声明和承诺》的议案。
为继续推进公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事宜,同意公司就相关重大
投资和资产购买事项出具《公司关于重大投资和资产购买事项的声明和承诺》。
具体内容详见公司于同日公告的《江西赣能股份有限公司关于非公开发行股票申
请文件反馈意见涉及的承诺函的公告》。
江西赣能股份有限公司董事会
2015 年 11 月 9 日
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