证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2015-052
四川川大智胜软件股份有限公司
第五届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
二次临时会议于 2015 年 11 月 9 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本
次会议通知由董事会秘书于 2015 年 11 月 4 日以书面、电子邮件等方式向
各位董事发出。
本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名;公司部分高级管理人
员列席会议。
本次会议由董事长游志胜先生主持,其召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
根据中国证监会《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可【2015】2335 号),公司拟非公开发行不超过
20,334,387 股新股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定,
公司董事会决定在成都银行股份有限公司武侯新城支行、中信银行成都高
新支行开设募集资金专户,对公司本次非公开发行股票募集资金进行集中
管理。
公司将在募集资金到帐后 1 个月以内与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签订三方监管协议。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十日
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