川大智胜:第五届董事会第二次临时会议决议公告

来源:深交所 2015-11-10 00:00:00
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证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2015-052

四川川大智胜软件股份有限公司

第五届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第

二次临时会议于 2015 年 11 月 9 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本

次会议通知由董事会秘书于 2015 年 11 月 4 日以书面、电子邮件等方式向

各位董事发出。

本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名;公司部分高级管理人

员列席会议。

本次会议由董事长游志胜先生主持,其召集、召开程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

根据中国证监会《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非公开发

行股票的批复》(证监许可【2015】2335 号),公司拟非公开发行不超过

20,334,387 股新股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定,

公司董事会决定在成都银行股份有限公司武侯新城支行、中信银行成都高

新支行开设募集资金专户,对公司本次非公开发行股票募集资金进行集中

管理。

公司将在募集资金到帐后 1 个月以内与保荐机构、存放募集资金的商

业银行签订三方监管协议。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十日

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