股票简称:中海科技 股票代码:002401 编号:2015-051
中海网络科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中海网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
十七次会议于 2015 年 11 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知
于 2015 年 11 月 4 日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事
和高级管理人员。
公司董事长周群、董事蔡惠星、周晓宇、瞿辉、张河涛、王清华、
钱志昂参加了会议表决。本次应参加表决董事七人,实际参加表决董
事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、会议决议
经全体董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式表决了本次
会议的议案,形成并通过了如下决议:
(一)审议通过《关于申请重大事项继续停牌的议案》;
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表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
因公司间接控股股东中国海运(集团)总公司正在筹划重大事项,
经申请,公司股票已于 2015 年 8 月 10 日起停牌。经向间接控股股
东问询,目前间接控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合
事项,但由于所涉及事项相当复杂,耗时较长,整合范围较大,相关
事项仍在筹划和反复论证中,同时就有关事项与监管机构也正在进行
不断的沟通。鉴于目前方案及所涉范围存在重大不确定性,且尚待获
得监管机构的批准,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造
成公司股价异常波动,同意公司在本议案通过后向深圳证券交易所申
请股票自 2015 年 11 月 10 日起继续停牌,并将及时公告监管机构的
审批结果。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十日
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