证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2015-65
天津天保基建股份有限公司
六届九次监事会决议公告
公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届监事会第九次会议
的通知,于 2015 年 11 月 2 日以书面文件方式送达全体监事。会
议于 2015 年 11 月 9 日在公司会议室举行。公司全体监事尹宏海
先生、王小潼先生、杨丽云女士,共 3 人亲自出席了会议。会议由
监事会主席尹宏海先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审
议,形成唯一决议如下:
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于更换监
事的议案》。
公司监事会近日收到公司监事王小潼先生提交的书面辞职报
告。由于工作原因,向公司监事会提出辞职申请,请求辞去公司监
事职务,辞职后不在公司担任任何职务。由于王小潼先生辞职将导
致公司监事人数低于法定最低人数,按照《公司章程》等有关规定,
在公司股东大会选举出新任监事之前,王小潼先生将继续履行公司
监事职责。公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规
定,尽快完成监事选举。
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公司第六届监事会同意提名周善忠先生为公司第六届监事会
监事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届
满时止。(监事候选人简历附后)
根据《公司章程》的规定,该议案尚需提交公司 2015 年第四
次临时股东大会审议。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
监 事 会
二○ 一五年十一月九日
2
监事候选人简历:
周善忠,男,1978 年 5 月出生,汉族,中共党员,研究生学
历,博士学位,高级工程师。
2006 年 1 月至 2011 年 5 月历任天津天保控股有限公司投资
部投资专员、投资发展部高级投资主管、企业管理部部长助理、太
平示范镇项目组副组长。2011 年 5 月至 2013 年 7 月历任天津天
保嘉郡投资有限公司总经理助理、副总经理。2013 年 7 月至 2014
年 10 月任天津保税区投资有限公司副总经理。2014 年 10 月至
2015 年 9 月任天津天保控股有限公司资产管理部副部长。2014 年
7 月兼任天津航空物流发展有限公司董事。现任天津天保控股有限
公司企业管理部部长,兼任天津航空物流发展有限公司董事。
周善忠先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人存
在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公
司监事的情形,近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
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