证券代码:300101 证券简称:振芯科技 公告编号:2015-094
成都振芯科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者指单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、 会议召开的情况
(一)现场会议召开时间:2015 年 11 月 9 日下午 14:30
(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015 年 11 月 9 日交易时间 9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 11 月 8 日 15:00 至 2015 年 11 月 9 日
15:00。
(三)现场会议召开地点:成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室
(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合方式
(五)召集人:公司董事会
(六)主持人:董事长莫晓宇先生
(七)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、 会议的出席情况
成都振芯科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会于 2015 年 11 月 9
日 14:30 在成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室召开,出席股东情况如下:
出席本次会议的股东及股东代表人共 13 名,所持(代表)有表决权股份
231,305,328 股,占公司有表决权股份总数的 41.6017%。其中,出席本次现场会
议的股东和股东授权委托代表共 11 人,所持(代表)有表决权股份数量为
205,137,328 股,占公司有表决权股份总数的 36.8952%。通过网络投票的股东共
2 人,所持(代表)有表决权股份 26,168,000 股,占公司有表决权股份总数的
4.7065%。单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东即中
小投资者所持(代表)股份数量 18,185,328 股,占公司有表决权股份总数的
3.2707%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章
程等法律、法规及规范性文件的规定,本次会议做出的决议合法有效。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式,经过充分讨论,表决结果
如下:
1. 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款》的议案
鉴于公司实施 2015 年半年度权益分派方案后,公司总股本将发生变化,拟
对《公司章程》第六条和第十八条进行修订,具体修订内容如下:
原《公司章程》第六条内容:
第六条 公司注册资本为人民币 27800 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过
同意增加或者减少注册资本决议后,对公司章程进行相应修改,并由董事会安排
办理注册资本的变更登记手续。
现拟修订为:
第六条 公司注册资本为人民币 55600 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过
同意增加或者减少注册资本决议后,对公司章程进行相应修改,并由董事会安排
办理注册资本的变更登记手续。
原《公司章程》第十八条内容:
第十八条 公司股份总数为 27800 万股,全部为普通股。
现拟修订为:
第十八条 公司股份总数为 55600 万股,全部为普通股。
表决结果:同意 231,305,328 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中,中小投资者表决情况为:同意 18,185,328 股,占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
该议案表决结果为通过。
授权董事会全权办理后续相关工商变更事务。
修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载
的相关文件。
四、 律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所张泽传律师、王雪涛律师出席了本次股东大会,进
行现场见证并出具法律意见书,认为:成都振芯科技股份有限公司 2015 年第三
次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人
资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、成都振芯科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议;
2、国浩律师(上海)事务所关于成都振芯科技股份有限公司 2015 年第三次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月九日
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