江苏舜天股份有限公司
二零一五年第一次临时股东大会
会
议
文
件
二零一五年十一月十六日
2015 年第一次临时股东大会会议文件
江苏舜天股份有限公司
二零一五年第一次临时股东大会会议议程及有关事项
一、会议时间:
现场会议时间:2015 年 11 月 16 日(星期一)下午 14:00
网络投票时间:
1、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为 2015 年 11 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
2、通过互联网投票平台的投票时间为 2015 年 11 月 16 日 9:15-15:00。
二、会议方式:现场投票方式,网络投票方式(上海证券交易所网络投票系
统、互联网投票平台)
三、现场会议地点:南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室
四、出席人员:
1、截至 2015 年 11 月 9 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东;已登记而无法出席会议的股东,可书面委托代理
人出席会议和参加表决,代理人不必是公司的股东;
2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员;
3、公司聘请的律师;
4、其他人员。
五、会议主持:公司董事长杨青峰先生
2015 年第一次临时股东大会会议文件
六、审议事项:
1、关于聘任公司 2015 年度财务审计机构的议案;
2、关于聘任公司 2015 年度内部控制审计机构的议案。
七、本次股东大会由董事会秘书陈浩杰先生负责会议记录,并起草会议决
议。
八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序,详见公司 2015 年 10
月 29 日在上海证券交易所网站发布的“临 2015-026”《江苏舜天股份有限公司关
于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一五年十一月十六日
2015 年第一次临时股东大会会议文件
议案 1:
关于聘任公司 2015 年度财务审计机构的议案
根据江苏省国资委《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》(苏国资
[2014]96 号)有关规定,经董事会审计委员会资格审核并提议,董事会第八届第
四次会议审议通过,公司拟聘请江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“苏亚金诚所”)担任本公司 2015 年度财务审计机构,聘期一年;同时提
请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。
江 苏 苏 亚 金 诚 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ); 工 商 登 记 注 册 号 :
320000000111253;企业类型:特殊普通合伙企业;执行事务合伙人:詹从才;
主要经营场所:江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室;合伙期限:自 2013 年
12 月 02 日至 2033 年 11 月 25 日;经营范围:审查企业会计报表,出具审计报
告;验证企业资本,出具验证报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨
询、管理咨询、会计培训(不含国家统一认可的职业证书类的培训);法律、法
规规定的其他业务;会计用品、计算机软件的销售。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)。苏亚金诚所具有财政部和中国证监会批准
的执行证券、期货相关业务资格,《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》
证书序号为 000149。
以上议案,请各位股东及股东代理人审议。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一五年十一月十六日
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2015 年第一次临时股东大会会议文件
议案 2:
关于聘任公司 2015 年度内部控制审计机构的议案
经公司董事会审计委员会资格审核并提议,董事会第八届第四次会议审议通
过,公司拟聘请苏亚金诚所担任本公司 2015 年度内部控制审计机构,聘期一年;
同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。
以上议案,请各位股东及股东代理人审议。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一五年十一月十六日
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