证券代码:000888 证券简称:峨眉山 A 公告编号:2015-48
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十七次会
议于2015年11月7日在峨眉山大酒店三号会议室召开。会议通知于2015年11月5
日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事赵
明因事未能出席本次董事会,委托独立董事孙东平代为出席并表决全部议案。本
次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,
会议由董事长马元祝先生主持,监事会全体监事列席了本次会议。会议审议并一
致通过了以下议案:
1、 关于审议增加经营范围的议案。
为适应公司战略发展需要,公司拟增加以下经营范围:
“会议会展;经营性演出、剧院的管理、文化艺术交流策划、艺术培训、承
办展览展示、文化用品销售、演出票务代理、演出器材的租赁、舞美设计制作、
技术咨询、技术服务。”
以上经营范围以四川省工商行政管理局核定为准。
本议案需经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。
2、关于审议修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的议案;
由于经营需要,公司拟将《公司章程》有关条款修订如下:
(1)原章程第十三条“经依法登记,公司经营范围是:提供旅游,索道运
输,旅店,中餐、西餐、酒水、茶座、游艺室、音乐厅、公共浴室、美容、理发;
中药材,生活饮用水;预包装食品批发兼零售;茶叶的生产及销售;含茶制品(其
他类)生产;综合文艺表演(以上经营项目仅限分支机构经营);林木种子的经
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营及生产(以上经营项目与期限以许可证为准)。(以下项目不含前置许可项目,
后置许可项目凭许可证或审批文件经营)商品批发与零售;建筑装修装饰工程;
房屋租赁;居民服务业;茶的种植;商务服务业;进出口业;园林绿化工程。”
修订为:“经依法登记,公司经营范围是:提供旅游,索道运输,旅店,中
餐、西餐、酒水、茶座、游艺室、音乐厅、公共浴室、美容、理发;中药材,生
活饮用水;预包装食品批发兼零售;茶叶的生产及销售;含茶制品(其他类)生
产;综合文艺表演(以上经营项目仅限分支机构经营);林木种子的经营及生产
(以上经营项目与期限以许可证为准)。(以下项目不含前置许可项目,后置许可
项目凭许可证或审批文件经营)商品批发与零售;建筑装修装饰工程;房屋租赁;
居民服务业;茶的种植;商务服务业;进出口业;园林绿化工程;会议会展;经
营性演出、剧院的管理、文化艺术交流策划、艺术培训、承办展览展示、文化用
品销售、演出票务代理、演出器材的租赁、舞美设计制作、技术咨询、技术服务。”
(2)原章程第一百二十四条“公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 5 名,由董事会聘任或解聘。”
修订为:“公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 5-7
名,由董事会聘任或解聘。”
本议案需经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。
以上两项议案经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过后,公司董事会
将授权相关部门办理相关工商变更登记备案事宜。
3、关于审议重大项目融资工作激励奖惩意见的议案;
公司正在加快推进大峨眉智慧旅游科技产业园区、大峨眉国际旅游区开发项
目等一系列重大项目,快速培育公司新型产业支柱和利润增长点,融资工作是这
些重大项目顺利实施的基础和前提。为切实调动相关人员的积极性和主动性,有
序高效抓好融资工作,经董事会决议,拟对重大项目融资工作进行激励奖惩。
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。
4、关于审议金顶客货两用索道改造设备采购办法的议案;
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。
5、关于审议向中国农业发展银行申请 2500 万元中国农发重点建设资金的
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议案;
公司拟向中国农业发展银行申请 2500 万元中国农发重点建设资金借款,借
款期限 180 个月。
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。
6、关于审议成立峨眉山佛光大剧院分公司的议案;
公司拟成立峨眉山佛光大剧院分公司,拟经营范围:经营性演出、剧院的管
理、文化艺术交流策划、艺术培训、承办展览展示、文化用品销售、演出票务代
理、演出器材的租赁、舞美设计制作、技术咨询、技术服务等。
该分公司最终名称及经营范围以工商核定为准。
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。
7、关于审议召开 2015 年第四次临时股东大会的议案;
公司拟于 2015 年 11 月 25 日下午 14:30 在峨眉山大酒店召开公司 2015
年第四次临时股东大会,会议采用网络投票及现场投票方式进行。(该通知具体
详见公告:2015-49 号《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》)
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过此项议案。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2015 年 11 月 10 日
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