证券代码:000888 证券简称:峨眉山 A 公告编号:2015- 50
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第四十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四十九次会议,
于 2015 年 11 月 7 日在峨眉山大酒店召开,会议通知于 2015 年 11 月 5 日以短信
方式发出。公司应到监事 4 人,实到监事 4 人。本次会议召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会副主席汪志敏女士主持,
会议审议通过了七个议案:
1、审议《关于审议增加经营范围的议案》;
表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案需提交股东大会审议。
2、审议《关于审议修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》;
表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案需提交股东大会审议。
3、审议《关于审议重大项目融资工作激励奖惩意见的议案》;
表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4、审议《关于审议金顶客货两用索道改造设备采购办法的议案》;
表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
5、审议《关于审议向中国农业发展银行申请 2500 万元中国农发重点建设资
金借款的议案》;
表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
6、审议《关于审议成立峨眉山佛光大剧院分公司的议案》;
表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
7、审议《关于审议召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2015 年 11 月 10 日
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