东信和平科技股份有限公司
证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2015-43
东信和平科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知
于2015年11月3日以电子邮件的形式发出,2015年11月9日以通讯方式召开,会议应出席
董事11人,亲自出席董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与
会董事审议,会议形成如下决议:
以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司解散清算
的议案》。
公司控股子公司杭州东信百丰科技有限公司(以下简称“东信百丰”)成立于 2006
年 2 月,以手机销售业务为主业,注册资本 2500 万元。经公司第三届董事会第十六次
会议审议通过,公司于 2009 年 12 月在上海联合产权交易所通过股权竞拍方式以 821.044
万元取得了东信百丰 70%的股权。目前东信百丰的另外一个股东为东方通信股份有限公
司(以下简称“东信股份”),持有东信百丰 30%的股权。
由于近几年来手机终端销售市场的竞争愈演愈烈,且东信百丰一直以来缺乏自主产
品,亦未寻找到合理的新业务突破口,导致其目前处于连续亏损的状态。其 2012-2014
年连续三年亏损,年均亏损约 177 万元。
东信百丰 2014 年经审计的主要财务数据及截至 2015 年 9 月 30 日未经审计的主要
财务数据如下:
项目 2014 年(万元) 2015 年 9 月 30 日(万元)
资产总计 658.75 425.33
负债总计 179.00 16.72
净资产 479.75 408.62
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东信和平科技股份有限公司
营业收入 106.41 2.83
净利润 -149.34 -71.13
鉴于东信百丰连续亏损,根据公司发展规划,现决定解散清算东信百丰。由于东信
百丰经营规模较小,待其解散清算完成后,预计对公司整体业务发展不会产生重大影响。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次清算解散
事项不需提交股东大会审议。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月十日
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