证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 公告编号:2015-059
丹化化工科技股份有限公司
关于 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2015 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2015 年 11 月 17 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600844 丹化科技 2015/11/9 -
B股 900921 丹科 B 股 2015/11/12 2015/11/9
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:江苏丹化集团有限责任公司、董荣亭
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 11 月 2 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
3%以上股份的江苏丹化集团有限责任公司、董荣亭,在 2015 年 11 月 6 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(1)江苏丹化集团有限责任公司提案内容:
“为进一步完善贵司的治理结构,现我司提议贵司的法定代表人由总裁担任,因
此特向贵司本次临时股东大会提议增加临时提案,内容如下:
一、关于修改公司章程的临时提案
公司章程第八条‘董事长为公司的法定代表人’修改为‘总裁为公司的法定代表
人’,公司章程第一百一十二条中的内容也作相应调整。”
鉴于本次大会已有第 4 项议案“关于修订《公司章程》的议案”,因此新增议案
将以“关于修订《公司章程》的议案二”作为本次大会的第 7 项议案。
(2)董荣亭提案内容:
《关于 2015 年第二次临时股东大会的临时提案》
公司拟收购金煤控股集团有限公司、上海银裕投资咨询中心(普通合伙)合计持
有的通辽金煤化工有限公司 16.99%的股权,金煤控股集团有限公司和上海银裕
投资咨询中心(普通合伙)需对拟收购标的未来三年的盈利作出承诺,如未实现,
需对公司进行现金补偿。本临时提案将作为本次大会的第 8 项议案。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2015 年 11 月 2 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 11 月 17 日 14 点 00 分
召开地点:镇江金陵润扬大桥酒店(江苏省镇江市世业镇)
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 11 月 17 日
至 2015 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于调整公司非公开发行股票发行价 √ √
格的议案
2 关于调整公司非公开发行股票发行数 √ √
量的议案
3 关于《公司非公开发行股票预案(修 √ √
订)》的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 √ √
5 关于增补公司董事的议案 √ √
6 关于对控股子公司进行财务资助暨关 √ √
联交易的议案
7 关于修订《公司章程》的议案二 √ √
8 关于 2015 年第二次临时股东大会的 √ √
临时提案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2015 年 11 月 2 日、11 月 7 日公司刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上
海证券交易所网站上的临时公告。
2、 特别决议议案:1、2、3、4、7
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2015 年 11 月 9 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
丹化化工科技股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2015 年第
二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案
2 关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案
3 关于《公司非公开发行股票预案(修订)》的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于增补公司董事的议案
6 关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案
7 关于修订《公司章程》的议案二
8 关于 2015 年第二次临时股东大会的临时提案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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