证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2015-094
江苏康得新复合材料股份有限公司
第二届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第二届监事会第三十八次
会议于 2015 年 11 月 6 日在公司以通讯结合现场方式召开。本次会议的通知已于
2015 年 11 月 2 日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事 3 人,实际参加会议表决的监事 3 人,会议由监事会主
席那宝立先生召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议:
一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司非公开发行
股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》
本议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准。
二、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会全权办理发行工作相关事宜有效期延期的议案》
本议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司监事会
2015 年 11 月 6 日
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