股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2015-77
深圳中恒华发股份有限公司
关于收购关联公司控制权的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中恒华发股份有限公司(以下简称“公司”)为了加快提升公司
物业租赁业务,实现公司未来健康可持续发展,公司于 2015 年 10
月 28 日(星期三)起开始筹划重大事项,并于 2015 年 10 月 29 日
(星期四)发布了《关于筹划重大事项的提示性公告》,该事项涉及
关联交易,且金额较大,现将相关情况介绍如下:
一、关联交易概述
为了加快提升公司物业租赁业务,实现公司未来健康可持续发
展,公司拟收购控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司全资子公
司深圳市中恒华发科技有限公司(以下简称“华发科技”)旗下一家新
分立子公司(名称为:武汉誉天东诚商业管理有限公司,以下简称“目
标项目公司”或“誉天东诚”)51%的股权,该事项构成关联交易,但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目合作方基本情况
1、公司名称:深圳市中恒华发科技有限公司
2、注册地址:深圳市光明新区公明街道华发电子城一栋一层
3、法定代表人:李理
4、注册资本:8676.775 万元人民币
5、公司类型:有限责任公司(法人独资)
6、营业执照注册号:440301103863416
7、经营范围:电气机械及器材的研发与销售;TFT-LCD 系列产
品及其他 IT 产品、家电产品的研发与销售;印制电路板的技术开发
与销售;单面电路板、双面电路板、多层电路板的生产与销售;房地
产开发(在合法取得土地使用权的范围内进行房地产开发);国内贸
易、货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前
须经批准的项目除外);
8、与公司关系:同一控股股东。
三、目标项目公司基本情况
目标项目公司位于武汉市汉阳区,注册资本为人民币 4000 万元,
主要经营范围拟为房地产开发、商品房销售、房屋租赁、物业管理等。
目标项目公司的主要资产为位于武汉市汉阳区江城大道综合体 A-1
地块,面积为 40410.14 平方米,目前尚未开发。经具有证券从业资
格独立第三方审计机构审计目标项目公司的净资产为 3.92 亿元,经
具有证券从业资格独立第三方评估机构评估,目标项目公司 51%股
权价值为 1.999 亿元,经公司与华发科技公司协商,拟以价格 1.999
亿元收购目标项目公司 51%的股权。
四、涉及关联交易的其它安排
1、为充分保障公司及广大股东的利益,公司已聘请了独立第三
方审计及评估机构,对目标项目公司的资产进行了审计,对目标项目
公司 51%的股权价值进行了估价,并出具了相应的报告书;
2、目标项目公司的位置图及规划效果图详见附件;
五、交易的目的和对公司的影响
目标项目公司的主要资产为位于武汉市汉阳区的一块地块,该地
块的建设规划主要为商业及办公物业,具备保值及可持续租赁经营等
优势,随着其周边营商环境日渐成熟,此类资产亦具有升值前景,能
为公司带来稳定的物业租赁收益或增值出售的投资收益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
2015 年 1 月至今,本公司及控股子公司与华发科技不存在其他
关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事在董事会会议召开前一致认可本次交易,同意将其
提交公司董事会审议,并就本次关联交易发表了独立意见:公司《关
于收购关联公司控制权的议案》的表决程序符合法律法规等规范性法
律文件和公司章程的规定,有利于公司的长远发展,不存在损害公司
及其他股东利益的情形,同意将此关联交易事项提交公司2015年第
四次临时股东大会审议。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、公司独立董事关于同意关联交易提交董事会审议的说明;
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见;
4、经独立第三方出具的审计报告及评估报告。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 7 日
附件:
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