证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2015-077
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次
临时会议通知于 2015 年 10 月 29 日以微信、电子邮件形式发出,会议于 2015 年
11 月 6 日(星期五)下午 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议应参加表决的董事九人,实际参加表决的董事九人。会议由公司董事长唐台英
先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的
召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举唐台英先生担任公司第五届董事会董事长、选
举叶煊先生担任副董事长的议案》。
(1)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,选举唐台英先生担任公司第
五届董事会董事长;任期与本届董事会任期一致。
(2)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,选举叶煊先生担任公司第五
届董事会副董事长。任期与本届董事会任期一致。
唐台英先生、叶煊先生的简历详见 2015 年 10 月 21 日刊载在《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的本公司第四届董事会第二十次临时会议
决议公告(公告编号 2015-070)。
(二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于选举第
五届董事会提名、审计、战略、薪酬与考核委员会委员的议案》。
董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,董事会选举各
委员会成员组成如下:
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(1)战略委员会
主任委员:唐台英 委员:杨剑萍、康晓岳、邓华金、王瑞泉
(2)提名委员会
主任委员:康晓岳 委员:唐台英、张军书、叶煊
(3)审计委员会
主任委员:张军书 委员:杨剑萍、王瑞泉、陈定
(4)薪酬与考核委员会
主任委员:杨剑萍 委员:康晓岳、叶煊、丁宗敏
以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
(三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于聘任王
瑞泉先生担任公司总经理职务的议案》。
同意聘任王瑞泉先生担任公司总经理,任期三年,从董事会通过之日(2015
年 11 月 6 日)起计算。公司独立董事发表了独立意见,相关内容刊载于 2015 年
11 月 7 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。王瑞泉先生的简历详见 2015 年 10
月 21 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的本公司第
四届董事会第二十次临时会议决议公告(公告编号 2015-070)。
(四)审议通过了《关于聘任唐万佑先生、袁训平先生担任公司副总经理职
务的议案》。
(1)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,同意聘任唐万佑先生担任公
司副总经理职务;
(2)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,同意聘任袁训平先生担任公
司副总经理职务。
本次董事会聘任的高级管理人员任期均为三年,自董事会通过之日(2015
年 11 月 6 日)起计算。公司独立董事发表了独立意见,相关内容刊载于 2015 年
11 月 7 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。唐万佑先生、袁训平先生的简历详
见附件。
(五)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于聘任陈
巍先生担任公司董事会秘书职务的议案》。
同意聘任陈巍先生为公司董事会秘书,任期三年;自董事会通过之日(2015
年 11 月 6 日)起计算。公司独立董事发表了独立意见,相关内容刊载于 2015 年
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11 月 7 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。陈巍先生简历见附件。
陈巍先生联系方式如下:
联系地址:广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内海鸥卫浴
联系电话:020-34808007
传真号码:020-34808171
电子邮箱:cw1968@tom.com
(六)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于聘任王
巍先生担任公司财务负责人兼财务总监职务的议案》。
同意聘任王巍先生担任公司财务负责人兼财务总监,任期三年;自董事会通
过之日(2015 年 11 月 6 日)起计算。公司独立董事发表了独立意见,相关内容
刊载于 2015 年 11 月 7 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。王巍先生简历见附
件。
(七)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于聘任蔡
巧玲女士担任公司内部审计负责人的议案》。
同意聘任蔡巧玲女士为公司内部审计负责人。任期三年;自董事会通过之日
(2015 年 11 月 6 日)起计算。公司独立董事发表了独立意见,相关内容刊载于
2015 年 11 月 7 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。蔡巧玲女士简历见附件。
(八)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于控股子
公司对外投资设立有限合伙企业的议案》。
同意公司控股子公司珠海铂鸥卫浴用品有限公司拟使用自有资金 500 万元作
为普通合伙人,与自然人高大勇先生合伙发起设立珠海聚贤投资管理中心(有限
合伙)(最终以工商行政管理部门核准为准),其中高大勇先生拟出资 50 万元作
为有限合伙人。具体内容详见同日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《海鸥卫浴关于控股子公司对外投资设立有限合伙企
业的公告》(公告编号 2015-079)。
(九)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于对外投
资设立控股子公司的议案》。
同意公司与控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司共同发起在苏州市吴中
经济开发区设立苏州海鸥有巢氏系统卫浴股份有限公司(最终以工商行政管理部
门核准为准,以下简称“海鸥有巢氏”)。海鸥有巢氏的股份总数为 5,000 万股,
每股 1 元。本公司以自有资金认购 3,750 万股,占海鸥有巢氏股份总数的 75%;
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珠海承鸥以自有资金认购 1,250 万股,占海鸥有巢氏股份总数的 25%。具体内容
详见同日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海鸥卫
浴关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号 2015-080)。
三、备查文件
1、海鸥卫浴第五届董事会第一次临时会议决议;
2、公司独立董事关于公司第五届董事会第一次临时会议审议相关事项的独
立意见。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 7 日
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附件:副总经理、董事会秘书及内部审计负责人简历
一、副总经理简历
唐万佑 先生,中国国籍。1970 年 2 月出生,本科学历,1988 年至 1992 年毕业于重庆
大学机械工程二系铸造专业。1992 年至 1994 年任北京水暖器材一厂铸造车间技术员,1994
年至 2001 年就职北京科勒卫浴用品有限公司,历任铸造工程师、铸造车间技术主管、生产
部副经理、经理,2001 年至 2004 年任黑龙江北鸥卫浴用品有限公司副总经理、常务副总经
理,2004 年 7 月至今任公司副总经理主管生产。现任公司副总经理,北鸥、珠海承鸥董事。
唐万佑先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
袁训平 先生,中国国籍,1964 年 2 月出生,研究生学历,1985 年 7 月毕业于安徽工
学院机械制造专业,1991 年获合肥工业大学机械制造专业工程硕士学位。1985 年至 1988 年
任安徽工学院助教,1991 年至 1996 年任江门市精细化工厂工程师,1996 年至 2000 年任宝
坚(江门)水暖器材有限公司工程部副经理,2000 年 9 月至 2003 年 6 月任海鸥有限副总经
理,于 2003 年 7 月至今任公司副总经理主管研发。
袁训平先生持有广州市裕进贸易有限公司 4%的股份,广州市裕进贸易有限公司持有本
公司 2.78%的股份。袁训平先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管
理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
二、董事会秘书简历
陈巍 先生,中国国籍,1968 年 6 月出生,本科学历,1991 年 7 月毕业于中山大学概
率统计专业。1991 年至 1994 年任新会显浩(美标)水暖器材有限公司课长,1994 年至 1996
年任北京科勒卫浴用品有限公司经理,1996 年至 1998 年任顺德成信水暖器材有限公司经理、
厂长,1998 年至 2003 年任海鸥有限公司副总经理,2003 年 7 月至 2015 年 10 月任本公司副
总经理,主管公司信息和战略管理。2012 年 1 月至 2015 年 11 月历任公司第三届董事会、
第四届董事会董事。2015 年 6 月至今任公司董事会秘书。
陈巍先生持有广州市裕进贸易有限公司 9%的股份,广州市裕进贸易有限公司持有本公
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司 2.78%的股份。陈巍先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人
员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
三、财务负责人兼财务总监简历
王巍 先生,中国国籍,1974 年 4 月出生,本科学历,1997 年 7 月毕业于武汉理工大
学会计学专业。1997 年 7 月至 2001 年 1 月任湖北汽车灯具厂会计主管,2001 年 3 月至 2007
年 8 月任美的集团财务管理部预算管理高级经理,2007 年 9 月至 2012 年 8 月任美的集团财
务管理部副总监,2012 年 9 月至 2015 年 2 月任美的生活电器事业部财务总监,2015 年 2 月
至 2015 年 8 月任美的集团财务管理部境外财务共享平台总监。
王巍先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管
理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
四、内部审计负责人简历
蔡巧玲 女士,中国国籍,1965 年 7 月出生,大专学历,会计师,1987 年毕业于湖南
省长沙大学财经系。1987 年至 1991 年在长沙第四机床厂先后从事物资管理、采购内部管理
核算等工作;1991 年至 1998 年在长沙磁性材料厂先后从事车间承包核算、财务主管等工作;
1999 年至 2003 年 6 月任番禺海鸥卫浴用品有限公司财务部科长;2003 年 7 月至 2015 年 10
月历任本公司内部审计室科长、副经理、经理职务。2012 年 9 月至今任公司内部审计负责
人。
蔡巧玲女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
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