风范股份:第三届董事会第三次会议决议公告

来源:上交所 2015-11-07 21:36:07
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证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临 2015-048

常熟风范电力设备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次

会议通知已于 2015 年 10 月 27 日以书面、电子邮件等方式送达到公司全体董事、

监事和高级管理人员。会议于 2015 年 11 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会

议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由公司董事长范建刚先生主持。本次会议

的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议

及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

审议通过了《关于股权激励计划限制性股票符合第二期解锁条件的议案》

公司授予的股权激励计划限制性股票第二期解锁期满,根据《公司 A 股限制

性股票激励计划(草案修订稿)》针对公司业绩及所有激励对象的考核结果,153

名激励对象符合第二期全部解锁条件,3 名激励对象符合对应第二期解锁系数

0.8 的解锁条件。拟提请 156 名激励对象获授的 1054.575 万股限制性股票申请

解锁,由公司董事会统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 7 日

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