证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:2015-092
中海(海南)海盛船务股份有限公司
第八届监事会第十二次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)中海(海南)海盛船务股份有限公司(以下简称“公司”)
第八届监事会第十二次(临时)会议(以下简称“本次会议”)
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
(二)公司已提前以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召
开通知和材料。
(三)公司于 2015 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开了本次会议。
(四)公司现有监事 3 名,3 名监事以通讯表决方式出席了本次
会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式,审议并通过了以下事项。
(一)审议并通过了《关于调整非公开发行股票方案决议有效期
的议案》;
公司调整本次非公开发行股票股东大会决议的有效期,即由“本
次非公开发行股票决议自提交股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效,如果公司于该有效期内取得中国证券监督管理委员会的核准文
件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。”调整为“本次非公开
发行股票决议自提交股东大会审议通过之日起 12 个月内有效”。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议并通过了《关于调整股东大会授权董事会及董事会授
权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。
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公司调整股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公
开发行股票相关事宜的有效期,即由“本授权自公司股东大会批准之
日起 12 个月内有效,如果公司于该有效期内取得中国证券监督管理
委员会的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。”调整
为“本授权自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效”。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中海(海南)海盛船务股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十一月七日
报备文件
公司第八届监事会第十二次(临时)会议决议。
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