证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:临 2015-091
中海(海南)海盛船务股份有限公司
第八届董事会第二十四次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)中海(海南)海盛船务股份有限公司(以下简称“公司”)
第八届董事会第二十四次(临时)会议(以下简称“本次会议”)
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
(二)公司已提前以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召
开通知和材料。
(三)公司于 2015 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开了本次会
议。
(四)公司现有董事 7 名,7 名董事以通讯表决方式出席了本次
会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式,审议并通过了以下事项。
(一)审议并通过了《关于调整非公开发行股票方案决议有效期
的议案》;
公司调整本次非公开发行股票股东大会决议的有效期,即由“本
次非公开发行股票决议自提交股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效,如果公司于该有效期内取得中国证券监督管理委员会的核准文
件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。”调整为“本次非公开
发行股票决议自提交股东大会审议通过之日起 12 个月内有效”。
由于议案涉及关联交易,董事会表决本项议案时,关联董事密春
雷、杨吉贵、谢娜回避表决。
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表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。
公司独立董事根据相关规定对本议案发表了事先认可意见。
公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。
详细内容请见 2015 年 11 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中海(海南)
海盛船务股份有限公司关于调整非公开发行股票方案决议有效期和
授权有效期的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议并通过了《关于调整股东大会授权董事会及董事会授
权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》;
公司调整股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公
开发行股票相关事宜的有效期,即由“本授权自公司股东大会批准之
日起 12 个月内有效,如果公司于该有效期内取得中国证券监督管理
委员会的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。”调整
为“本授权自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效”。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事根据相关规定对本议案发表了事先认可意见。
公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。
详细内容请见 2015 年 11 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中海(海南)
海盛船务股份有限公司关于调整非公开发行股票方案决议有效期和
授权有效期的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议并通过了《关于设立上海览海康复医院有限公司的议
案》;
同意公司与上海虹信医疗投资控股有限公司共同投资设立“上海
览海康复医院有限公司”(具体名称以工商行政管理部门最终登记为
准),并同意由该合资公司筹建设立“上海览海康复医院”(具体名称
以卫生行政主管部门的批复为准)。
该合资公司注册资本为人民币 15,000 万元,其中:公司以现金
认缴出资人民币 12,000 万元,上海虹信医疗投资控股有限公司以现
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金认缴出资 3,000 万元。
该合资公司的经营范围为“预防保健科、全科医学科、内科(心
血管内科、内分泌内科、消化内科、呼吸内科、神经内科、血液内科、
肾病内科)、外科(普外科、泌尿外科、骨科)、妇科、儿科、康复医
学科(骨与关节康复科、神经康复科、脊髓损伤康复科、儿童康复科、
老年康复科、心肺康复科、疼痛康复科、听力视力康复科、烧伤康复
科)、运动医学科、医学美容科、中医科(内科专业、外科专业、骨
伤科专业、针灸科专业、推拿科专业)、医学检验科(临床体液血液
专业、临床微生物学专业、临床生化检验专业、临床免疫血清学专业、
临床细胞分子遗传学专业)、医学影像科(X 线诊断专业、超声诊断
专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业、
核医学专业)、病理科、急诊医学科。健康管理(含体检)主要包括
门诊体检、日间病房体检、疾病基因组学和药物基因组学检测等功能
线上医院主要包括线上医院创新医疗健康服务、在线咨询、病人管理、
诊后随访、医生网络、延伸服务。”(最终以工商注册部门的注册登记
为准)
该合资公司拟设立的上海览海康复医院是一家营利性的康复医
学专科医院,将建立在新虹桥国际医学中心内。上海新虹桥国际医学
中心是经上海市政府批准在虹桥商务区拓展区建设的高端医疗服务
机构聚集的现代化医学中心。该合资公司设立后,将在上海新虹桥国
际医学中心内购置约 20 亩土地用于设立上海览海康复医院,该医院
将定位为高端康复医疗机构,提供医疗、康复、健康管理(含体检)、
线上医院等一系列高端康复医疗服务,满足群众多层次、多样化医疗
需求的需要。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议并通过了《关于子公司受让土地使用权的议案》;
根据业务经营需要,同意上海览海康复医院有限公司从第三方受
让一宗土地使用权,该土地坐落于上海新虹桥国际医学中心(上海虹
桥商务区拓展区内),四至边界为:东至联友路、南至北青公路、西
至纪谭路、北至周泾港,面积约为 13,516 平方米(约 20 亩)(最终
面积以实测为准),土地使用年限为 50 年,收购价格约 528 万元/亩
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(最终价格以《土地出让合同》约定的土地交易价格为准)。该土地
使用权购入后,将用于开设上海览海康复医院。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议并通过了《关于召开 2015 年第七次临时股东大会的
议案》。
决定于 2015 年 11 月 23 日召开公司 2015 年第七次临时股东大会。
会议地点:海口公司会议室。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、上网公告附件
1、《中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事关于调整非公
开发行股票方案决议有效期及授权有效期的事前认可意见》。
2、《中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事关于调整非
公开发行股票方案决议有效期及授权有效期的独立意见》。
特此公告。
中海(海南)海盛船务股份有限公司
董 事 会
二 0 一五年十一月七日
报备文件
公司第八届董事会第二十四次(临时)会议决议
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