证券代码:600074 证券简称:保千里 编号:2015-120
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次
会议通知于 2015 年 11 月 1 日以电子邮件及书面方式送达全体监事,会议于 2015 年
11 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,实际亲自出席监事 3 人。会
议由监事会主席梁国华先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式一致通过了下列事项:
一、审议通过《<江苏保千里视像科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励
计划(草案)>及其摘要》
《<江苏保千里视像科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单》。
监事会认为:本次限制性股票激励计划的激励对象均为在公司任职人员,激励对
象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3
号》等相关法律、法规和规范性文件的规定,且不存在《上市公司股权激励管理办法
(试行)》所述的下列情形:(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当
人选的;(2)最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚的;(3)具有《公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。其作为公司第二期限制性股
票激励计划对象的主体资格合法、有效。
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《公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详见上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
监事会
2015 年 11 月 6 日
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