天虹商场：第三届监事会第二十一次会议决议公告_股票频道

证券代码:002419 证券简称:天虹商场公告编号:2015-081

天虹商场股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议于

2015 年 11 月 6 日以通讯形式召开,会议通知已于 2015 年 10 月 31 日以书面及

电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 名,实到 3 名。本次会议召开

符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过了《关于公司变更投资设立小额贷款公司的议案》

根据小额贷款公司未来的经营管理需要,同意公司变更小额贷款公司的投资

方及注册资本,变更后,由公司与其他自然人股东共同投资人民币 30,480 万元

设立深圳市天虹小额贷款有限公司,其中公司以自有资金出资人民币 30,000 万

元,小额贷款公司核心管理人员以自有资金出资人民币 480 万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一五年十一月六日