证券代码:600074 证券简称:保千里 编号:2015-123
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
征集投票权的起止时间:2015 年 11 月 20 日至 2015 年 11 月 23 日期间的
工作日(上午:9:00—11:00;下午:2:00—5:00)。
征集人对所有表决事项的表决意见:同意。
征集人未持有江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)
股票。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理
办法》”)有关规定,公司独立董事曹亦为先生受其他独立董事的委托作为征集人,
就公司拟于 2015 年 11 月 25 日召开的 2015 年第六次临时股东大会审议的有关议
案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
征集人曹亦为先生为公司现任独立董事,其未持有公司股票,出席了公司于
2015 年 11 月 6 日召开的第七届董事会第十四次会议,并对《<江苏保千里视像科
技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》、《关于授
权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案投了赞成
票。
二、本次股东大会的基本情况
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关于本次股东大会召开的基本情况,请详见公司于 2015 年 11 月 7 日公告的
《关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会的通知》。
三、征集方案
(一)征集对象:截至 2015 年 11 月 19 日下午交易结束后,在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股
东。
(二)征集时间:2015 年 11 月 20 日至 2015 年 11 月 23 日期间的工作日(上
午:9:00—11:00;下午:2:00—5:00)
(三)征集程序和步骤
第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本公告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。
第二步:签署授权委托书并按要求提交以下相关文件:
1、委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;法人股东按本条规定的
所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;
2、委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股票账户卡复印件;
3、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,
并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证;
第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指
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定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司证券部收到时间为
准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:
地 址:广东深圳市登良路 23 号汉京国际大厦 16 楼董事会秘书办公室
收 件 人:曹亦为
公司邮政编码:518054
联系电话:0755-26009465
联系传真:0755-26008476
请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
第四步:由见证律师确认有效表决票。
律师事务所见证律师将对法人/机构股东和个人股东提交的前述所列示的文
件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
(四)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效:
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,
提交相关文件完整、有效;
4、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,
股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授
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权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、
委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
(五)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
(六)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处
理:
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效;
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且
在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征
集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、
反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托
无效。
特此公告。
征集人:曹亦为
二〇一五年十一月六日
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附件:
征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》、《关于
召开 2015 年第六次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等
相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托江苏保千里视像科技集团股份有限
公司独立董事曹亦为作为本人/本公司的代理人出席江苏保千里视像科技集团股
份有限公司 2015 年第六次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议
事项行使表决权。
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 《<江苏保千里视像科技集团股份有限公司第二期限
制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和限
售期
1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解锁条件
1.06 本激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票会计处理
1.08 本激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 公司或激励对象发生变化情形的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
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2 《关于授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内“√”为准,
未填写视为弃权)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签 署 日 期:
本项授权的有效期限:自签署日起 2015 年第六次临时股东大会时止。
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