股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2015—082
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况;
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
(1)时间
①现场会议时间:2015年11月06日下午16:00(星期五)
②网络投票时间:2015年11月05日-2015年11月06日。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月06日上午9:30-11:30,下
午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015
年11月05日15:00至2015年11月06日15:00期间的任意时间。
(2)现场会议召开地点:公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)
(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(4)会议召集人:公司第四届董事会
(5)现场会议主持人:董事长胡子敬先生
(6)本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东代表共计108名,代表有表决权的股份
220,799,157股,占公司股份总数的39.0020%。
1、出席现场会议的股东及股东代表16名,代表有表决权股份208,757,371股,
占公司股份总数的36.8749%。
2、通过网络投票的股东92名,代表有表决权股份12,041,786股,占公司股份
总数的2.1271%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共107名(中小投资者是指以
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下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或
者合计持有上市公司5%以上股份的股东),代表有表决权股份13,779,857股,占
公司股份总数的2.4341%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
表决结果为:同意219,478,655股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.4019%;反对1,320,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5981%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况:12,459,355股同意,占参会中小股东所持有效表决
权股份总数的90.4172%;1,320,502股反对,占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的9.5828%;0股弃权,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案。
关联股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司回避表决。议案逐项表决情况如
下:
2.1 定价基准日
表决结果为:同意12,459,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的90.4172%;反对1,320,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
9.5828%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况:12,459,355股同意,占参会中小股东所持有效表决
权股份总数的90.4172%;1,320,502股反对,占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的9.5828%;0股弃权,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.2 发行价格及定价原则
表决结果为:同意12,459,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
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的90.4172%;反对1,320,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
9.5828%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况:12,459,355股同意,占参会中小股东所持有效表决
权股份总数的90.4172%;1,320,502股反对,占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的9.5828%;0股弃权,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.3 发行数量与认购方式
表决结果为:同意12,459,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的90.4172%;反对1,320,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
9.5828%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况:12,459,355股同意,占参会中小股东所持有效表决
权股份总数的90.4172%;1,320,502股反对,占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的9.5828%;0股弃权,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议关于公司《非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案。
关联股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司回避表决。
表决结果为:同意12,459,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的90.4172%;反对1,320,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
9.5828%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况:12,459,355股同意,占参会中小股东所持有效表决
权股份总数的90.4172%;1,320,502股反对,占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的9.5828%;0股弃权,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)》的
议案。
关联股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司回避表决。
表决结果为:同意12,459,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的90.4172%;反对1,320,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
-3-
9.5828%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况:12,459,355股同意,占参会中小股东所持有效表决
权股份总数的90.4172%;1,320,502股反对,占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的9.5828%;0股弃权,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、审议关于公司与控股股东重新签署附条件生效的股份认购协议的议案。
关联股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司回避表决。
表决结果为:同意12,459,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的90.4172%;反对1,320,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
9.5828%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况:12,459,355股同意,占参会中小股东所持有效表决
权股份总数的90.4172%;1,320,502股反对,占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的9.5828%;0股弃权,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案。
关联股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司回避表决。
表决结果为:同意12,459,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的90.4172%;反对1,320,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
9.5828%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况:12,459,355股同意,占参会中小股东所持有效表决
权股份总数的90.4172%;1,320,502股反对,占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的9.5828%;0股弃权,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
7、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年非公开发行A股股票相
关事宜的议案。
表决结果为:同意219,478,655股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.4019%;反对1,320,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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0.5981%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0%。表决通过。
三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。
1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所
2、律师姓名:邹棒、吕杰
3、结论性意见:公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定;公司2015年第四次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员
的资格合法有效;公司2015年第四次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
五、会议备查文件
1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》;
2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年第
四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 07 日
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