证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2015-076
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会审议的3项议案以累积投票制对公司第五届董事会非独立董事、独
立董事以及第五届监事会股东代表监事分别进行了选举,独立董事候选人任职资格经深
圳证券交易所审核无异议。
一、会议的召开情况:
(一)会议召开时间
现场会议召开时间为:2015 年 11 月 6 日(星期五)上午 10:00;
网络投票时间为:2015 年 11 月 5 日—11 月 6 日;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11 月 6 日上午
9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11 月 5 日
15:00 至 2015 年 11 月 6 日 15:00 的任意时间。
(二)股权登记日:2015 年 10 月 30 日(星期五)
(三)现场会议召开地点:广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城内本公
司会议室
网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(四)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
(五)会议召集人:公司董事会
(六)会议主持人:董事长唐台英先生
(七)会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
二、会议的出席情况:
(一)出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共 7 人,代表有表决权的
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股份总数为 178,719,033 股,占公司有表决权总股份 456,316,228 股的 39.1656%。
(二)现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)6 人,代表有表决权的股份总数为
178,602,133 股,占公司有表决权总股份 456,316,228 股的 39.1400%。
(三)网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)1 人,代表有表决权的股份总数为
116,900 股,占公司有表决权总股份 456,316,228 股的 0.0256%。
公司第四届董事会、监事会成员,公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公
司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决结果:
本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了 3 项普通决议议
案。
经审议,议案表决情况如下:
1.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举唐台英先生为公司第五届董事会非独立董事
该项议案同意票数 178,602,139 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中,持股 5%以下中小投资者的表决结果为:15,380,608 股同意,占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 100%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分
之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过,唐台英先生当选公司第五届
董事会非独立董事。
1.2 选举叶煊先生为公司第五届董事会非独立董事
该项议案同意票数 178,602,139 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中,持股 5%以下中小投资者的表决结果为:15,380,608 股同意,占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 100%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分
之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过,叶煊先生当选公司第五届董
事会非独立董事。
1.3 选举邓华金先生为公司第五届董事会非独立董事
该项议案同意票数 178,602,139 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中,持股 5%以下中小投资者的表决结果为:15,380,608 股同意,占出席会议中
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小投资者有效表决股份总数的 100%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分
之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过,邓华金先生当选公司第五届
董事会非独立董事。
1.4 选举王瑞泉先生为公司第五届董事会非独立董事
该项议案同意票数 178,602,139 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中,持股 5%以下中小投资者的表决结果为:15,380,608 股同意,占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 100%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分
之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过,王瑞泉先生当选公司第五届
董事会非独立董事。
1.5 选举丁宗敏先生为公司第五届董事会非独立董事
该项议案同意票数 178,602,139 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中,持股 5%以下中小投资者的表决结果为:15,380,608 股同意,占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 100%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分
之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过,丁宗敏先生当选公司第五届
董事会非独立董事。
1.6 选举陈定先生为公司第五届董事会非独立董事
该项议案同意票数 178,602,139 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中,持股 5%以下中小投资者的表决结果为:15,380,608 股同意,占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 100%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分
之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过,陈定先生当选公司第五届董
事会非独立董事。
2.《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.1 选举杨剑萍女士为公司第五届董事会独立董事
该项议案同意票数 178,602,136 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中,持股 5%以下中小投资者的表决结果为:15,380,605 股同意,占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 100%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分
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之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过,杨剑萍女士当选公司第五届
董事会独立董事。
2.2 选举张军书先生为公司第五届董事会独立董事
该项议案同意票数 178,602,136 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中,持股 5%以下中小投资者的表决结果为:15,380,605 股同意,占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 100%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分
之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过,张军书先生当选公司第五届
董事会独立董事。
2.3 选举康晓岳先生为公司第五届董事会独立董事
该项议案同意票数 178,602,136 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中,持股 5%以下中小投资者的表决结果为:15,380,605 股同意,占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 100%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分
之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过,康晓岳先生当选公司第五届
董事会独立董事。
3.《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3.1 选举戎启平先生为公司第五届监事会股东代表监事
该项议案同意票数 178,602,135 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中,持股 5%以下中小投资者的表决结果为:15,380,604 股同意,占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 100%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分
之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过,戎启平先生当选公司第五届
监事会股东代表监事。
3.2 选举李培基先生为公司第五届监事会股东代表监事
该项议案同意票数 178,602,135 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中,持股 5%以下中小投资者的表决结果为:15,380,604 股同意,占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 100%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分
之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过,李培基先生当选公司第五届
监事会股东代表监事。
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以上二位股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事何启深
先生共同组成本公司第五届监事会。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大
会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结
果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有
效。
五、备查文件
(一)广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议;
(二)北京市时代九和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
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董事会
2015 年 11 月 7 日
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