2015 年第三次临时股东大会
会 议 资 料
2015 年 11 月 16 日
亿阳信通 2015 年第三次临时股东大会会议资料
亿阳信通股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议须知
为确保公司股东大会顺利召开,根据《公司章程》和《股东大会
议事规则》的有关规定,特制定本大会须知,望出席股东大会的全体
人员认真遵照执行。
一、股东大会设会务组,具体负责相关事宜。
二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手
续,股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登
记的有效证明文件出席现场股东大会,并依法享有发言权、质询权、
表决权。
四、为保证会议效率,要求在股东大会上发言的股东,应当在股
东大会召开前一日向大会会务组登记,以先登记、先发言为原则。股
东发言时,应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。
每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则,发言次数原则上不
超过 3 次。股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东
的发言。
五、在与会股东提问后,公司董事、监事及高级管理人员统一回
答问题。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决。
1、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 11 月 16 日 14 点 30 分
召开地点:公司 2533 会议室
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出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份
数行使表决权。股东投票表决时,应填写股东名称(单位或姓名)、持
有(代表)股份数额,并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、
“弃权”表决栏内任选一项,并划“√”表示选择,多选或者不选视
为废票。
2、网络投票的具体操作流程和表决办法
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 11 月 16 日
至 2015 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25 ,
9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东
大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00 。 详 见 发 布 于 上 交 所 网 站
(www.sse.com.cn)上的公司临时公告:临 2015-066。
3、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。
4、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投
票、网络投票),以第一次投票结果为准。
5、对同一议案不能多次进行表决申报;多次申报的,以第一次
申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统
计。
6、本次股东大会有多项表决事项,股东仅对某项或某几项议案
进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出
席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不
符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,
按照弃权计算。
七、本次大会投票表决工作设计票人 3 人,其中 1 人为总计票人;
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设监票人 3 人,其中 1 人为总监票人。根据《公司章程》规定,监票
人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计
票工作进行监督。
八、股东参加股东大会,应认真履行其法定义务,自觉维护大会
的正常程序和会议秩序,不得侵犯其他股东的利益。
亿阳信通股份有限公司董事会
2015 年 11 月 16 日
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亿阳信通股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议议程
一、 会议时间:2015 年 11 月 16 日下午 14:30
二、会议地点:北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2533 会议室
三、会议形式:现场投票与网络投票相结合
本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票,具体网络
投票时间为 2015 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,
13:00—15:00;通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2015
年 11 月 16 日上午 9:15—15:00。股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
四、会议出席人:
1、截至 2015 年 11 月 10 日(星期二)15:00 交易结束后,在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股
东均有权参加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席
者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,《授权委托书》
详 见 发 布 于 上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn) 上 的 公 司 临 时 公 告 : 临
2015-066。
2、公司聘请的律师。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、本次会议工作人员。
五、会议主持人:董事长曲飞先生
六、主持人宣布会议开始,宣布参加现场会议的股东、股东代表
人数及代表有表决权的股份数额,审查会议有效性。
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七、会议审议事项:
本次股东大会审议的事项如下:
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年度第二期员工持股计划草案及摘要的议案 √
2 关于公司 2015 年度第二期员工持股计划管理规则的议案 √
关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计
3 √
划相关事宜的议案
4 关于换选公司董事的议案 √
5 关于修改《公司章程》的议案 √
议案 1——议案 3 由公司 2015 年 9 月 9 日召开的第六届董事会
第十八次会议审议通过并提交公司股东大会批准。议案 4、议案 5 由
公司 2015 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过
并提交公司股东大会批准。
上述议案的具体内容详见公司分别于 2015 年 9 月 10 日、2015 年
10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的第六届
董事会第十八次会议决议公告(公告编号:临 2015—057)及第六届
董事会第十九次会议决议公告(公告编号:临 2015—063),请投资
者查阅。
八、股东逐项审议会议议题。
九、现场股东发言。
十、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。
十一、宣布现场投票表决结果。
十二、将现场投票结果与网络投票表决结果合计统计出本次股东
大会投票表决结果。
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十三、出席会议的律师宣读《法律意见书》。
十四、参加本次会议的董事、监事在股东大会决议及会议记录上
签字。
主持人宣布股东大会现场会议结束。
亿阳信通股份有限公司董事会
2015 年 11 月 16 日
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议案一:
亿阳信通股份有限公司
2015 年第二期员工持股计划草案及摘要的议案
各位股东、股东代表:
为进一步完善本公司的法人治理结构,稳定管理层与骨干员工队
伍,建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制,促进本公司长期、
持续、健康发展,基于“依法合规、自愿参与、风险自担、激励与约
束相结合”的原则,亿阳信通股份有限公司决定设立 2015 年度第二
期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)。本员工持股计划系
公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上
市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规
章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。
本员工持股计划的参加对象为公司或公司的全资或控股子公司
的部分董事、监事、高级管理人员及符合认购条件的员工。
《亿阳信通 2015 年度第二期员工持股计划(草案)》及其摘要详
见公司 2015 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上披露的公告。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
2015 年 11 月 16 日
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议案二:
亿阳信通股份有限公司
关于 2015 年度第二期员工持股计划管理规则的议案
各位股东、股东代表:
为了规范公司 2015 年度第二期员工持股计划的相关事项,特制
定《亿阳信通 2015 年度第二期员工持股计划管理规则》。《亿阳信通
2015 年度第二期员工持股计划管理规则》的具体内容详见公司 2015
年 9 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公
告。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
2015 年 11 月 16 日
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议案三:
亿阳信通股份有限公司
关于提请股东大会授权公司董事会
办理本次员工持股计划相关事宜的议案
各位股东、股东代表:
为保证亿阳信通股份有限公司 2015 年度第二期员工持股计划的
顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有
关事宜,包括但不限于:
1、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止,包括但不限
于按照本员工持股计划的规定取消持有人的资格、增加持有人、办理
退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜,提前终止本次员工
持股计划;
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;
3、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手
续;
4、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构,并签
署相关协议;
5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内
相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对
员工持股计划作出相应调整;
6、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但
有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本次员工持股计划,董事曲飞先生、田绪文先生、王龙声先生、
方圆女士回避对本议案的表决,由其他非关联董事进行表决。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
2015 年 11 月 16 日
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议案四:
亿阳信通股份有限公司
关于换选公司董事的议案
各位股东、股东代表:
亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)董事会于 2015 年 10
月 26 日收到公司董事任志军先生的辞职报告,任志军先生因工作原
因申请辞去公司董事职务,同时亦辞去公司董事会战略与投资委员会
委员职务。根据《公司章程》等有关规定,需增选一位董事。经董事
会提名委员会提名,现推选王亚忠先生为公司第六届董事会董事候选
人。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
2015 年 11 月 16 日
附件:王亚忠先生简历
王亚忠先生,1952 年出生,中国共产党党员,高级经济师,硕
士研究生学历。曾历任黑龙江省通信建设工程局局长、中国联合网络
通信集团有限公司黑龙江省分公司总经理、中国联合网络通信集团有
限公司广东省分公司总经理、中国联合网络通信集团有限公司湖北省
分公司总经理、党委书记。在多年的工作中积累了丰富的通信行业的
工作经验,在通信行业中享有盛誉。
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议案五:
亿阳信通股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
各位股东、股东代表:
2015 年 8 月 10 日,公司召开了 2015 年第一次临时股东大会,
审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,
并于 2015 年 8 月 21 日披露了《亿阳信通回购报告书》。截止到 2015
年 9 月 18 日,公司实际回购股份数量 145.6 万股,占公司总股本的
比例为 0.257%,本次回购方案实施完毕。
根据以上事项,需对《公司章程》有关条款进行修改,具体内容
如下:
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
567,378,684 元。 565,922,684 元。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
567,378,684 股,公司的股本结构 565,922,684 股,公司的股本结构
为:普通股 567,378,684 股。 为:普通股 565,922,684 股。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
2015 年 11 月 16 日
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