证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2015—76 号
西安旅游股份有限公司
第七届董事会2015年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2015 年第
七次临时会议通知于 2015 年 11 月 2 日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会 2015 年第七次临时会议于 2015 年 11 月 6 日(星期
五)上午在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名,实到 9 名。监事 3
名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决
的方式,会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过《关于拟签订<拆迁货币补偿协议>的议案》。本议案尚需
提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
根据西安市东大街综合整治N-6项目,公司房屋在拆迁范围之内,经
与拆迁人协商一致后,公司(乙方)与西安市碑林区东大街改造协调领导
小组办公室(甲方)就公司所属东大街251号的拆迁安置事项拟签署《协议
书》,主要内容如下:
根据国务院颁布的《城市房屋拆迁管理条例》、《西安市城市房屋拆迁
管理办法》、《西安市城市房屋拆迁管理实施细则》、《西安市城市房屋拆迁
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估价暂行规定》等法规及地区拆迁安置实施方案的有关规定,经过协商达
成如下协议:
(1)被征收人原房屋情况
房屋地址:东大街251号
产权性质:商业
建筑面积:1074.07平方米,其中营业用房1074.07平方米。
(2)本次拆迁补偿范围包括应予补偿的房屋的货币补偿费用、搬迁补
助费及停产停业补助费等全部费用。拆迁人对公司的拆迁补偿合计为人民
币 5,610万元。
(3)上述货币补偿费用的支付方式为:甲方在本协议签订 10 日之内
将货币补偿金额一次性支付给公司。
根据初步估算,公司本次拆迁补偿预计影响损益约5,000万元左右。公
司获得的拆迁补偿款将严格按照规定进行会计处理。
本次拆迁对公司正常生产经营不构成重大影响。
公司将在定期报告中对本协议的履行情况进行披露。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于修订<经营者年薪暂行规定>的议案》。本议案尚需
提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
为进一步完善经营者年薪暂行规定中相应管理机构的职能,董事会决
定对《经营者年薪暂行规定》进行修订。
原规定第十八条内容:
公司董事会对经营者分别制定《年度绩效考核手册》进行绩效考评,
作为发放年薪的量化依据。《年度绩效考核手册》应根据本暂行规定的原则
制定。
修订为:
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董事会薪酬与考核委员会负责按照本办法的规定计提全体高级管理人
员效益年薪,并在对全体高级管理人员进行绩效考核后,对绩效考核合格
者予以发放。本办法需要修订时,由董事会薪酬与考核委员会负责拟定修
订方案,经公司董事会审议通过后,报公司股东大会审议批准。
新增以下条款:
第十九条 董事会设薪酬与考核委员会,作为高级管理人员年度薪酬
的管理机构。薪酬与考核委员会由 3 名董事组成。薪酬委员会设主任一名,
由独立董事委员兼任。
第二十条 薪酬与考核委员会在董事会领导下行使以下职权:
(一)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性
以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;
(二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要
评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;
(三)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况
并对其进行年度绩效考评。
(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;
(五)董事会授权的其他事宜。
原规定中其他条款顺延。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》。
为了进一步加强与细化公司董事会薪酬与考核委员会的职能,在公司
的高级管理人员的绩效考评中发挥作用,公司董事会对实施细则的部分内
容进行了以下修订:
修订后:
为进一步健全西安旅游股份有限公司(下称“公司”)董事(非独立董
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事)及高级管理人员的薪酬和考核管理制度。
原细则第九条中:
负责日常工作联络和会议组织等工作。
修订后:
负责日常工作联络和会议组织并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
原细则第十条中:
1、根据董事、高级管理人员等被考核对象的岗位职责、履行职责的情
况以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策、计划或方案;薪
酬政策、计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体
系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;
2、编制和修订《高级管理人员年度绩效考评手册》,拟订董事、高级
管理人员等被考核对象的基本薪酬方案,报公司董事会、股东大会审议批
准后实施;
3、审查公司董事、高级管理人员等被考核对象的履行职责情况,根据
《高级管理人员年度绩效考评手册》并对其进行年度绩效考评,拟订兑现
方案,报董事会批准后实施;
4、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督检查,提出修订意见,拟定
改进方案;
修订后:
1、根据董事、高级管理人员等被考核对象的岗位职责、履行职责的情
况以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策、计划或兑现方案;
薪酬政策、计划或兑现方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要
评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;
2、编制和修订《高级管理人员年度绩效考评手册》,审查公司董事、
高级管理人员等被考核对象的履行职责情况,根据《高级管理人员年度绩
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效考评手册》并对其进行年度绩效考评,制订兑现方案;
3、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督检查,提出修订意见,拟定
改进方案;
原细则第十一条中:
薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬政策、计划和方案须报经董
事会同意,与董事相关的需提交股东大会审议通过后方可实施;除董事外
的公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。
修订后:
薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬政策、计划和方案须报经董
事会同意,与董事相关的需提交股东大会审议通过后方可实施。
原细则第十四条中:
根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的薪
酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。
修订后:
根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策确定董事及高级管理人员的薪
酬数额和奖励方式,相关决议报公司董事会。
4、审议通过《关于召开 2015 年度第四次临时股东大会的通知》。
内容详见 2015 年 11 月 7 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2015 年度第四次临时
股东大会的通知》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一五年十一月六日
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