锦江股份：第八届董事会第六次会议决议公告_股票频道

证券代码:600754/900934 证券简称:锦江股份/锦江B股公告编号:2015-094

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于

2015 年 11 月 3 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知,2015 年 11 月 6 日

以通讯方式召开第八届董事会第六次会议,会议应参加表决董事 9 名,实际参加

表决董事 9 名。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过了《关于前次募集资金实际使用情况的专项报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500 号)、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规定,公司编

制了《前次募集资金实际使用情况的专项报告》(公告编号:2015-095)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2015 年 11 月 27 日(星期五)以现场会议和网络投票方式召开公司

2015 年第四次临时股东大会。

详见公司《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:

2015-096)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2015 年 11 月 7 日