证券代码:002113 证券简称:天润控股 公告编号:2015-051
湖南天润实业控股股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二
次会议审议通过了《关于提议召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。决定
于 2015 年 11 月 23 日(星期一)在广州中山大学凯丰酒店召开 2015 年第一次
临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与
网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项
如下:
一、召开会议的基本情况:
1、本次会议为 2015 年第一次临时股东大会;会议召集人为公司董事会。
2、会议时间:
(1)现场召开时间为:2015 年 11 月 23 日(星期一)14:00 开始;
(2)网络投票时间为:2015 年 11 月 22 日 15:00—2015 年 11 月 23 日
15:00;
其中:
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015 年 11 月 23
日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
② 通过互联网投票系统投票的时间为:2015 年 11 月 22 日 15:00—2015 年
11 月 23 日 15:00。
3、股权登记日:2015 年 11 月 16 日
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统(www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
1
同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
6、会议出席对象
(1)截止 2015 年 11 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权出席本次股东大会及参加表
决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公
司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
7、会议地点:广州中山大学凯丰酒店
二、会议审议事项
《关于调整股东大会决议有效期的议案》
上述会议审议事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。详见
2015 年 11 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,本次会议审议的
议案对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东
以外的其他股东:1、本公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东。
三、参加现场会议登记方法:
1 、 参 会 登 记 时 间 : 2015 年 11 月 20 日 ( 上 午 9:00-11:30 , 下 午
13:00-16:30);
2、会议登记地点:湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦 6 楼;
3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书
或法人授权委托书、出席人身份证登记;
4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单
等持股凭证登记;
6、异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。
7、邮寄地址:湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦 6 楼董事会秘书办公室(信
函上请注明“2015 年第一次临时股东大会”字样)。
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四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 23
日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股
申购业务操作。
2、深市股东投票代码:“362113”; 投票简称为“天润投票”。
3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
4.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
(2)选择公司会议进入投票界面;
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案
则填写选举票数。
5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程
序:
(1)在投票当日,“天润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
(2)买卖方向为买入;在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,
100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2;依此类推。每一
议案应以相应的委托价格分别申报。
每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:
议案序号 议案名称 委托价格
议案 《关于调整股东大会决议有效期的议案》 1.00
(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:
表决意见类型 委托数量
同意 1股
3
反对 2股
弃权 3股
(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票
申报,视为未参与投票。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,
视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
该服务密码需要通过交易系统激活使用。股东在七日内通过深圳证券交易所
系统比照新股申购业务操作,激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激
活,成功激活后方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不
必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失
方法与激活方法类似。
2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 11 月 22 日 15:00 至 2015
年 11 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票,本次股东大会表决结果以第一次有效
投票结果为准。
2.本次股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的,在计票时,视为该股东出席本次股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计
算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项:
1、公司地址:湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦 6 楼;
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2、电 话:0730-8961178、0730-8961179
3、传 真:0730-8961178(传真请注明:参加临时股东大会)
4、邮政编码:414000
5、联系人:刘湘胜
6、本次会议时间为半天,交通、食宿等费用自理
7、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件:
1、湖南天润实业控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二〇一五年十一月六日
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【附件一】
回 执
截至 2015 年 11 月 16 日,我单位(个人)持有“天润控股”(002113)股
票( )股,拟参加湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年 11 月 23
日召开的 2015 年第一次临时股东大会。
姓 名:
身份证号:
通讯地址:
联系电话:
股东帐号:
持股数量:
日期:2015 年 月 日
签署:
附注:
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上
法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印
件。
3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)
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【附件二】
授权委托书
兹全权委托 先生/女士(身份证号码: )
代表我单位(个人),出席湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年第一次临时
股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的
形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
议案内容 同意 反对 弃权
《关于调整股东大会决议有效期的议案》
注:同意、反对、弃权均标记:√
授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名: 委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东帐户: 委托人持股数量:
代理人签名: 代理人身份证号码:
委托人签名:
委托日期:2015 年 月 日
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