股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2015-044
万向钱潮股份有限公司
第七届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第七届董事会 2015 年第四次临时会议通
知于 2015 年 10 月 31 日以书面形式发出,会议于 2015 年 11 月 5 日
以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 人,实际参加表决董事 9
名。会议由公司董事长鲁冠球主持,会议的召集、召开符合公司法、
公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于国开发
展基金有限公司投资参股下属子公司万向系统的议案》。 具体详见公
司编号为 2015-045 号公告)
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月六日
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