深圳市证通电子股份有限公司
证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2015-092
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第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五
次会议于2015年11月6日上午11:00以现场表决方式,在深圳市光明新区同观路3
号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2015年10月26日以书面、电话、传真、电子邮件等
方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持,会议应到监事3名,
实到监事3名,会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,以记名投票方式通过了以下决议:
一、会议审议通过了《关于调整公司首期限制性股票股权激励计划预留部
分授予数量的议案》
根据公司首期限制性股票激励计划以及 2014 年第五次临时股东大会对董事
会的授权,并结合公司 2014 年年度权益分派实施情况,公司首期限制性股票激
励计划中预留部分授予数量由原 50.00 万股调整为 80.00 万股。
经审议,监事会认为本次对首期限制性股票激励计划中预留部分授予数量的
调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》等法律、法规和规范性文件及《公司首期限制性股票激励计划》中涉及的限
制性股票的授予数量调整的规定,同意公司对首期限制性股票激励计划预留部分
授予数量进行调整。
表决结果:因监事薛宁弟弟为首期限制性股票激励计划激励对象,回避表决,
同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、会议审议通过了《关于核实<公司首期限制性股票股权激励计划>预留
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部分激励对象名单的议案》
公司监事会对拟授予预留限制性股票的股权激励对象名单进行了核查并出
具了核查意见,《公司监事会关于授予预留限制性股票的股权激励对象名单的核
查意见》刊登于 2015 年 11 月 7 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,供投
资者查阅。
表决结果:因监事薛宁弟弟为首期限制性股票激励计划激励对象,回避表决,
同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、会议审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决结果:因监事薛宁弟弟为首期限制性股票激励计划激励对象,回避表决,
同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
备查文件:
1、公司第三届监事会第二十五次会议决议
特此公告!
深圳市证通电子股份有限公司监事会
二○一五年十一月七日
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