证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2015-056
沈阳化工股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式:本次会议于 2015 年 11 月 2 日以电
话方式发出会议通知。
2、会议召开的时间、地点及方式:本次会议定于 2015 年 11 月
6 日在公司五楼会议室以现场方式召开。
3、会议出席情况:本次会议应出席 5 人,实际出席 5 人。
4、会议主持人及列席情况:本次会议由许卫东主持,无其他人
员列席本次会议。
5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于监事会换届选举的议案
经审议,公司监事会决定提名由公司控股股东沈阳化工集团有限
公司推荐的李忠、许卫东、胡宁为公司第七届监事会股东代表监事候
选人。同时,根据《公司章程》规定,经公司职工代表组组长会议民
主选举,孔伟、杨晔为公司第七届监事会职工代表监事。
公司此次监事会换届选举提名的股东代表监事候选人尚须提交
公司股东大会以累计投票制的方式选举,选举通过后,方可与经职工
代表组组长会议选举产生的职工代表监事共同组成第七届监事会。任
期自股东大会审议通过时起至第七届监事会期满。
(公司第七届监事会候选人简历附后)
同意提名李忠为公司第七届监事会股东代表监事候选人
同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票
同意提名许卫东为公司第七届监事会股东代表监事候选人
同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票
同意提名胡宁为公司第七届监事会股东代表监事候选人
同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票
表决结果:通过
该议案需提交公司股东大会审议通过。
沈阳化工股份有限公司监事会
二○一五年十一月六日
附件:监事会候选人简历
李忠:男,1969 年 7 月出生,研究生学历。曾任沈阳胶管总厂
财务处处长,沈阳银象橡胶制品有限责任公司财务部长、副总会计师、
总会计师,现任沈阳化工集团有限公司总会计师、公司监事。该候选
人未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的处罚。
许卫东:男,1967 年 2 月出生,研究生学历,高级政工师。曾
任公司办公室秘书,副主任(主持工作)。2004 年 4 月至今,任公司
办公室主任。现任公司监事。该候选人未持有本公司股票,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
胡宁:女,1968 年 5 月出生,本科学历,会计师,审计师。曾
任沈阳第四橡胶厂审计员、审计监察处副处长、财务部部长。现任沈
阳化工集团工程项目建设指挥部监事办主任、公司监事。该候选人未
持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的处罚。
孔伟:男,1966 年 12 月出生,高级工程师。曾任山东蓝星东大
有限责任公司办公室职员。2012 年 6 月至今,任山东蓝星东大有限
责任公司办公室职员。该候选人未持有本公司股票,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
杨晔:女,1965 年 4 月出生,高级政工师。曾任公司办公室秘
书。现任公司办公室文书、公司监事。该候选人未持有本公司股票,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
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