国投新集能源股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会议材料
国投新集能源股份有限公司
二 O一五年十一月十八日
国投新集能源股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料
议 案 目 录
1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于选举李钢先生为公司第七届董事会董事的议案;
3、关于改聘公司 2015 年度财务和内控审计机构的议案。
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议案一:
关于修改《公司章程》的议案
各位股东:
由于办公地址变更和增加经营范围的实际需要,公司对《公司
章程》相关条款进行修改,修改内容见上海证券交易所网站《国投
新集能源股份有限公司章程》(修订稿)。
公司分别于 2015 年 8 月 10 日和 2015 年 10 月 27 日召开的七
届二十三次、七届二十五次董事会审议通过《关于修改〈公司章程〉
的议案》,并分别于 2015 年 8 月 12 日、10 月 29 日以 2015-028、
2015-035 号临时公告披露了《关于修改〈公司章程〉的公告》,公
告内容刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
以上议案,请审议。
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议案二:
关于选举李钢先生
为公司第七届董事会董事的议案
各位股东:
根据《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》有关规定,
公司七届二十三次董事会于 2015 年 8 月 10 日审议通过提名李钢先
生为公司第七届董事会董事候选人。
李钢简历:男,1979 年出生,中国国籍,博士学位,安全技
术及工程专业,副研究员。曾任煤炭科学研究总院矿山安全技术研
究分院主务主管、瓦斯研究室主任,现任国投煤炭有限公司安全监
察局安全管理高级业务经理。李钢先生持有本公司股票 0 股,未受
过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
以上议案,请审议。
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议案三:
关于改聘公司 2015 年度财务
和内控审计机构的议案
各位股东:
2015 年 10 月 27 日,公司七届二十五次董事会审议通过《关
于改聘公司 2015 年度财务和内控审计机构的议案》,同意改聘天职
国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务及内控
审计机构,审计费用 130 万元(不含税)。
2015 年 10 月 29 日,公司以 2015-036 号公告披露了《关于改
聘公司 2015 年度财务及内控审计机构的公告》,相关内容刊登于上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》。
以上议案,请审议。
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二○一五年十一月十八日
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