黄河旋风：2015年第三次临时股东大会会议资料_股票频道

河南黄河旋风股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议资料

证券简称:黄河旋风

证券代码: 600172

二〇一五年十一月

一、河南黄河旋风股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会议程

一、会议时间:2015 年 11 月 13 日(星期五)下午 14:30

二、会议地点:河南省长葛市人民路 200 号公司会议室

三、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

四、议程(现场部分) :

第一项:大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数,所代表的股份

和所占的比例。

第二项:主持人宣读本次大会的表决事项:

议案一、《关于河南黄河旋风股份有限公司为上海明匠智能系统有限公司

提供贷款担保的议案》;

第三项:回答股东的提问(现场部分)。

第四项:填写表决票、并投票表决,投票采用记名投票方式(现场部分):

1、主持人解释填写方法、投票的顺序;

2、股东举手表决产生本次投票的唱票、记票、监票的两名股东代表;

3、填写表决票;

4、检查票箱;

5、开始投票;

6、投票完毕;

7、宣读投票情况;

8、计算投票结果;

9、宣布审议事项的表决结果。

第五项:主持人根据表决结果及《公司法》、《公司章程》有关规定,宣布

表决事项通过情况。

第六项: 见证律师宣读法律意见。

第七项:主持人宣布股东大会结束。

河南黄河旋风股份有限公司

2015 年 11 月 6 日

二、具体议案内容

议案一:《关于河南黄河旋风股份有限公司为上海明匠智能系统有限公司提

供贷款担保的议案》

各位股东:

(一)、交易概述

公司拟为上海明匠智能系统有限公司(以下简称“明匠智能”)提供其

在上海招商银行贷款 3000 万元人民币的担保,上述事项已经公司第六届董

事会第七次会议审议通过。相关公告已于 2015 年 10 月 29 日刊登在《上海

证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(二)、被担保人基本情况

公司名称:上海明匠智能系统有限公司

注册地点:上海市嘉定区胜辛北路 3555 号 2 幢

法定代表人:陈俊

注册资本:1000 万元人民币

经营范围:生产智能化、信息化自动生产线(用于生产各类汽车零部件),

机电设备安装(除特种设备),从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技

术服务(除特种设备),从事货物进出口与技术进出口业务,汽车零部件、机械

设备及配件、机电设备及配件、电子产品、五金交电、通信设备及相关产品、计

算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、工业自动化控制设

备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2015 年 6 月 30 日,明匠智能经审计的总资产为 9236.01 万元,总负债

为 5594.03,其中流动负债为 2391.93 万元,净资产为 3641.98 万元,实现营业

收入 5208.80 万元,净利润 1488.24 万元。明匠智能在智能制造领域具有较高的

研发与产业化能力,不仅与上海交通大学合作成立智能制造研究中心,而且与中

科院上海高等研究院合作开发工业大数据平台,同时明匠智能与中关村信息谷签

署了战略合作协议以共同致力于智能制造在人才、资源、政府政策等方面的合作。

其制造业务订单范围涵盖:家电、机械、钢构、汽车、家具等领域,已有部分项

目进入复制阶段,根据目前订单情况,明匠智能预计全年订单总额超过 4 亿,随

着客户的 2016 年度技改预算的公布,对 2016 年订单情况预测较为乐观。综合分

析,明匠智能具有较高的信用等级和较强的偿债能力。

河南黄河实业集团股份有限公司持有本公司 22.96%的股份,持有明匠智能

有限公司 27%的股份,明匠智能为本公司关联方,为本公司拟发行股份购买资产

收购的标的公司。

(三)、公司将在该担保取得股东大会审议通过后,根据签署的具体担保合同

情况履行公告义务。

请各位股东予以审议。

河南黄河旋风股份有限公司

2015 年 11 月 6 日

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