河南黄河旋风股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议资料
证券简称:黄河旋风
证券代码: 600172
二〇一五年十一月
一、河南黄河旋风股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会议程
一、会议时间:2015 年 11 月 13 日(星期五)下午 14:30
二、会议地点:河南省长葛市人民路 200 号公司会议室
三、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
四、议程(现场部分) :
第一项:大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数,所代表的股份
和所占的比例。
第二项:主持人宣读本次大会的表决事项:
议案一、 《关于河南黄河旋风股份有限公司为上海明匠智能系统有限公司
提供贷款担保的议案》;
第三项:回答股东的提问(现场部分)。
第四项:填写表决票、并投票表决,投票采用记名投票方式(现场部分):
1、主持人解释填写方法、投票的顺序;
2、股东举手表决产生本次投票的唱票、记票、监票的两名股东代表;
3、填写表决票;
4、检查票箱;
5、开始投票;
6、投票完毕;
7、宣读投票情况;
8、计算投票结果;
9、宣布审议事项的表决结果。
第五项:主持人根据表决结果及《公司法》 、《公司章程》有关规定,宣布
表决事项通过情况。
第六项: 见证律师宣读法律意见。
第七项:主持人宣布股东大会结束。
河南黄河旋风股份有限公司
2015 年 11 月 6 日
二、具体议案内容
议案一:《关于河南黄河旋风股份有限公司为上海明匠智能系统有限公司提
供贷款担保的议案》
各位股东:
(一)、交易概述
公司拟为上海明匠智能系统有限公司(以下简称“明匠智能”)提供其
在上海招商银行贷款 3000 万元人民币的担保,上述事项已经公司第六届董
事会第七次会议审议通过。相关公告已于 2015 年 10 月 29 日刊登在《上海
证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(二)、被担保人基本情况
公司名称:上海明匠智能系统有限公司
注册地点:上海市嘉定区胜辛北路 3555 号 2 幢
法定代表人:陈俊
注册资本:1000 万元人民币
经营范围:生产智能化、信息化自动生产线(用于生产各类汽车零部件),
机电设备安装(除特种设备),从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技
术服务(除特种设备),从事货物进出口与技术进出口业务,汽车零部件、机械
设备及配件、机电设备及配件、电子产品、五金交电、通信设备及相关产品、计
算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、工业自动化控制设
备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2015 年 6 月 30 日,明匠智能经审计的总资产为 9236.01 万元,总负债
为 5594.03,其中流动负债为 2391.93 万元,净资产为 3641.98 万元,实现营业
收入 5208.80 万元,净利润 1488.24 万元。明匠智能在智能制造领域具有较高的
研发与产业化能力,不仅与上海交通大学合作成立智能制造研究中心,而且与中
科院上海高等研究院合作开发工业大数据平台,同时明匠智能与中关村信息谷签
署了战略合作协议以共同致力于智能制造在人才、资源、政府政策等方面的合作。
其制造业务订单范围涵盖:家电、机械、钢构、汽车、家具等领域,已有部分项
目进入复制阶段,根据目前订单情况,明匠智能预计全年订单总额超过 4 亿,随
着客户的 2016 年度技改预算的公布,对 2016 年订单情况预测较为乐观。综合分
析,明匠智能具有较高的信用等级和较强的偿债能力。
河南黄河实业集团股份有限公司持有本公司 22.96%的股份,持有明匠智能
有限公司 27%的股份,明匠智能为本公司关联方,为本公司拟发行股份购买资产
收购的标的公司。
(三)、公司将在该担保取得股东大会审议通过后,根据签署的具体担保合同
情况履行公告义务。
请各位股东予以审议。
河南黄河旋风股份有限公司
2015 年 11 月 6 日
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