证券代码: 600636 股票简称:三爱富 公告编号:临2015-031
上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第十四次董事会(通讯)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2015 年
10 月 30 日发出,本次会议采用通讯方式举行。截止 2015 年 11 月 5 日,公司 8
名董事完成了会议议题的审议,并发表了各自意见。
本次会议由董事长金健先生主持,会议审议并通过了以下决议:
1、审议通过《关于变更公司董事的议案》;
高伟民先生已到退休年龄不再担任公司董事职务。
经公司大股东上海华谊(集团)公司推荐,董事会提名委员会提名褚小东先
生任公司第八届董事会董事(个人简历附后)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
同意:8 票; 反对:0 票; 弃权:0 票。
2、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》;
鉴于个人原因,卿凤翎先生提出辞去公司独立董事职务。
公司大股东上海华谊(集团)公司提名伍爱群先生任公司第八届董事会独立
董事(个人简历附后)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
同意:8 票; 反对:0 票; 弃权:0 票。
3、审议通过关于《召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》(详细内容
1
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);
同意:8 票; 反对:0 票; 弃权:0 票。
董事会对高伟民先生,卿凤翎先生在公司董事会任职期间为公司发展做出的
贡献表示衷心感谢!
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
二〇一五年十一月七日
附:个人简历
1、褚小东,男,1968 年 10 月出生,1991 年 7 月参加工作,中共党员,本科学
历,工学硕士,教授级高工。曾任上海高桥石化丙烯酸厂羟基酯车间主任,丙烯
酸车间副主任、主任;上海华谊丙烯酸有限公司副总工程师、生产技术部、生产
管理部经理;上海华谊丙烯酸有限公司总经理助理、副总经理(主持工作);上
海华谊丙烯酸有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊(集团)公司经济运
行部总经理。
2、伍爱群,男,1969 年 10 月出生,1990 年 8 月参加工作,研究生学历,工程
硕士,工商管理博士,教授级高工,高级经济师,注册会计师。曾任上海复星高
科技集团公司财务部副经理;中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书;
中科院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任。现任中科院有机合成工程研
究中心主任。上海游久游戏股份有限公司、上海联明机械股份有限公司、上海临
港控股股份有限公司独立董事。
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