三爱富:第八届第十四次董事会(通讯)决议公告

来源:上交所 2015-11-07 21:36:07
关注证券之星官方微博:

证券代码: 600636 股票简称:三爱富 公告编号:临2015-031

上海三爱富新材料股份有限公司

第八届第十四次董事会(通讯)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

上海三爱富新材料股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2015 年

10 月 30 日发出,本次会议采用通讯方式举行。截止 2015 年 11 月 5 日,公司 8

名董事完成了会议议题的审议,并发表了各自意见。

本次会议由董事长金健先生主持,会议审议并通过了以下决议:

1、审议通过《关于变更公司董事的议案》;

高伟民先生已到退休年龄不再担任公司董事职务。

经公司大股东上海华谊(集团)公司推荐,董事会提名委员会提名褚小东先

生任公司第八届董事会董事(个人简历附后)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

同意:8 票; 反对:0 票; 弃权:0 票。

2、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》;

鉴于个人原因,卿凤翎先生提出辞去公司独立董事职务。

公司大股东上海华谊(集团)公司提名伍爱群先生任公司第八届董事会独立

董事(个人简历附后)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

同意:8 票; 反对:0 票; 弃权:0 票。

3、审议通过关于《召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》(详细内容

1

见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

同意:8 票; 反对:0 票; 弃权:0 票。

董事会对高伟民先生,卿凤翎先生在公司董事会任职期间为公司发展做出的

贡献表示衷心感谢!

特此公告

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一五年十一月七日

附:个人简历

1、褚小东,男,1968 年 10 月出生,1991 年 7 月参加工作,中共党员,本科学

历,工学硕士,教授级高工。曾任上海高桥石化丙烯酸厂羟基酯车间主任,丙烯

酸车间副主任、主任;上海华谊丙烯酸有限公司副总工程师、生产技术部、生产

管理部经理;上海华谊丙烯酸有限公司总经理助理、副总经理(主持工作);上

海华谊丙烯酸有限公司党委副书记、总经理。现任上海华谊(集团)公司经济运

行部总经理。

2、伍爱群,男,1969 年 10 月出生,1990 年 8 月参加工作,研究生学历,工程

硕士,工商管理博士,教授级高工,高级经济师,注册会计师。曾任上海复星高

科技集团公司财务部副经理;中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书;

中科院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任。现任中科院有机合成工程研

究中心主任。上海游久游戏股份有限公司、上海联明机械股份有限公司、上海临

港控股股份有限公司独立董事。

2

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示国新文化盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-