沈阳惠天热电股份有限公司
公司章程修正案
(2015年第二次修订)
根据公司经营业务发展的实际需要,拟将公司经营范围增加“动产租赁”项目,其
他经营项目不变。另外,为扩大公司信息披露的覆盖面进一步做好投资者关系管理工作,
公司决定增加《上海证券报》为信息披露指定报刊。就上述内容的变更,拟修订公司章
程相关条款,内容如下:
序号 修订前 修订后
经公司登记机关核准,公司经营范 经公司登记机关核准,公司经营范围
是:供暖;设备安装;工业管道、土建工
围是:供暖;设备安装;工业管道、土
程施工;非标准结构件制造、安装;硫酸
第十三条 建工程施工;非标准结构件制造、安装;铵(销售给指定单位);水暖材料零售;
硫酸铵(销售给指定单位);水暖材料零 动产租赁。
售。
公司召开股东大会的会议通知,以 公司召开股东大会的会议通知,以在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海
在《证券时报》、《中国证券报》和中国
第一百六十六条 证券报》和中国证监会指定互联网网站上
证监会指定互联网网站上(巨潮资讯网)(巨潮资讯网)刊登会议通知的方式进
刊登会议通知的方式进行。 行。
公司指定《证券时报》、《中国证券 公司指定《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和中国证监会指定
报》和中国证监会指定互联网网站(巨
第一百七十一条 互联网网站(巨潮资讯网)为刊登公司公
潮资讯网)为刊登公司公告和和其他需 告和和其他需要披露信息的媒体。
要披露信息的媒体。
公司合并,应当由合并各方签订合 公司合并,应当由合并各方签订合并
协议,并编制资产负债表及财产清单。公
并协议,并编制资产负债表及财产清单。
司应当自作出合并决议之日起10日内通
公司应当自作出合并决议之日起10日内 知债权人,并于30日内在本章程指定的媒
第一百七十三条 通知债权人,并于30日内在《证券时报》体上公告。债权人自接到通知书之日起30
日内,未接到通知书的自公告之日起45日
和《中国证券报》上公告。债权人自接
内,可以要求公司清偿债务或者提供相应
到通知书之日起30日内,未接到通知书 的担保。
的自公告之日起45日内,可以要求公司
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清偿债务或者提供相应的担保。
公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,其财产作相应的分割。
公司分立,应当编制资产负债表及财
公司分立,应当编制资产负债表及
产清单。公司应当自作出分立决议之日起
财产清单。公司应当自作出分立决议之 10日内通知债权人,并于30日内在本章程
第一百七十五条
日起10日内通知债权人,并于30日内在 指定的媒体上公告。
《证券时报》和《中国证券报》上公告。
公司需要减少注册资本时,必须编 公司需要减少注册资本时,必须编制
资产负债表及财产清单。
制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议
公司应当自作出减少注册资本决议 之日起10日内通知债权人,并于30日内在
之日起10日内通知债权人,并于30日内 本章程指定的媒体上公告。债权人自接到
通知书之日起30日内,未接到通知书的自
在《证券时报》和《中国证券报》上公
公告之日起45日内,有权要求公司清偿债
第一百七十七条 告。债权人自接到通知书之日起30日内,务或者提供相应的担保。
未接到通知书的自公告之日起45日内, 公司减资后的注册资本将不低于法
定的最低限额。
有权要求公司清偿债务或者提供相应的
担保。
公司减资后的注册资本将不低于法
定的最低限额。
清算组应当自成立之日起10日内通 清算组应当自成立之日起10日内通
知债权人,并于60日内在本章程指定的媒
知债权人,并于60日内在《证券时报》
体上公告。债权人应当自接到通知书之日
和《中国证券报》上公告。债权人应当 起30日内,未接到通知书的自公告之日起
第一百八十三条
自接到通知书之日起30日内,未接到通 45日内,向清算组申报其债权。
知书的自公告之日起45日内,向清算组
申报其债权。
本修正案尚需提请公司股东大会表决,且需经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。同时提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更登记手续。
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2015年11月5日
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