证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2015-76
沈阳惠天热电股份有限公司
第七届董事会 2015 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议通知于 2015 年 11 月 2 日以电话方式发出。
2.本次会议于 2015 年 11 月 5 日下午 3 点在公司总部 6 楼第一会议室以现场表决方式
召开。
3.本次会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。
4.本次会议由董事长李久旭主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司章程修正案(2015年第二次修订)》(9票同意,0票反对,0票
弃权)。
根据公司经营业务发展的实际需要,拟将公司经营范围增加“动产租赁”项目,其他
经营项目不变。另外,为扩大公司信息披露的覆盖面进一步做好投资者关系管理工作,公
司决定增加《上海证券报》为信息披露指定报刊。就上述内容的变更,拟修订公司章程相
关条款,内容如下:
序号 修订前 修订后
经公司登记机关核准,公司经营范 经公司登记机关核准,公司经营范围
围是:供暖;设备安装;工业管道、土 是:供暖;设备安装;工业管道、土建工
第十三条 建工程施工;非标准结构件制造、安装;程施工;非标准结构件制造、安装;硫酸
硫酸铵(销售给指定单位);水暖材料零 铵(销售给指定单位);水暖材料零售;
售。 动产租赁。
公司召开股东大会的会议通知,以 公司召开股东大会的会议通知,以在
在《证券时报》、《中国证券报》和中国 《证券时报》、《中国证券报》、《上海
第一百六十六条 证监会指定互联网网站上(巨潮资讯网)证券报》和中国证监会指定互联网网站上
刊登会议通知的方式进行。 (巨潮资讯网)刊登会议通知的方式进
行。
公司指定《证券时报》、《中国证券 公司指定《证券时报》、《中国证券
报》和中国证监会指定互联网网站(巨 报》、《上海证券报》和中国证监会指定
第一百七十一条
潮资讯网)为刊登公司公告和和其他需 互联网网站(巨潮资讯网)为刊登公司公
要披露信息的媒体。 告和和其他需要披露信息的媒体。
公司合并,应当由合并各方签订合 公司合并,应当由合并各方签订合并
并协议,并编制资产负债表及财产清单。协议,并编制资产负债表及财产清单。公
公司应当自作出合并决议之日起10日内 司应当自作出合并决议之日起10日内通
通知债权人,并于30日内在《证券时报》知债权人,并于30日内在本章程指定的媒
第一百七十三条
和《中国证券报》上公告。债权人自接 体上公告。债权人自接到通知书之日起30
到通知书之日起30日内,未接到通知书 日内,未接到通知书的自公告之日起45日
的自公告之日起45日内,可以要求公司 内,可以要求公司清偿债务或者提供相应
清偿债务或者提供相应的担保。 的担保。
公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,其财产作相应的分割。
公司分立,应当编制资产负债表及 公司分立,应当编制资产负债表及财
财产清单。公司应当自作出分立决议之 产清单。公司应当自作出分立决议之日起
第一百七十五条
日起10日内通知债权人,并于30日内在 10日内通知债权人,并于30日内在本章程
《证券时报》和《中国证券报》上公告。指定的媒体上公告。
公司需要减少注册资本时,必须编 公司需要减少注册资本时,必须编制
制资产负债表及财产清单。 资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议 公司应当自作出减少注册资本决议
之日起10日内通知债权人,并于30日内 之日起10日内通知债权人,并于30日内在
在《证券时报》和《中国证券报》上公 本章程指定的媒体上公告。债权人自接到
第一百七十七条 告。债权人自接到通知书之日起30日内,通知书之日起30日内,未接到通知书的自
未接到通知书的自公告之日起45日内, 公告之日起45日内,有权要求公司清偿债
有权要求公司清偿债务或者提供相应的 务或者提供相应的担保。
担保。 公司减资后的注册资本将不低于法
公司减资后的注册资本将不低于法 定的最低限额。
定的最低限额。
清算组应当自成立之日起10日内通 清算组应当自成立之日起10日内通
知债权人,并于60日内在《证券时报》 知债权人,并于60日内在本章程指定的媒
和《中国证券报》上公告。债权人应当 体上公告。债权人应当自接到通知书之日
第一百八十三条
自接到通知书之日起30日内,未接到通 起30日内,未接到通知书的自公告之日起
知书的自公告之日起45日内,向清算组 45日内,向清算组申报其债权。
申报其债权。
本修正案尚需提请公司股东大会表决,且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。同时提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更登记手续。
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2、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》(9票同意,0票
反对,0票弃权)。
内容详见2015年11月7日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“关于召开股东大会的通知”。
三、备查文件
1、公司第七届董事会2015年第七次临时会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2015 年 11 月 7 日
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