证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2015-068
浙江步森服饰股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 11 月 6 日,浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第十次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于使用部分固
定资产投资设立全资子公司的议案》,现将相关事宜公告如下:
一、对外投资概述
本公司于 2015 年 11 月 6 日召开的第四届董事会第十次会议,以 9 票同意、0
票弃权、0 票反对审议通过了《关于使用部分固定资产投资设立全资子公司的议
案》。出于公司未来发展的需要,通过发展实业投资、房产租赁等业务进一步拓展
公司业务领域,提升公司的盈利能力,公司拟以部分固定资产(评估价值 9,711.42
万元)出资设立一家投资公司,注册资本人民币 500 万元,占投资公司注册资本
的 100%,其余为资本公积。投资公司成立的相关事项尚需工商行政管理部门核准。
本次对外投资在公司章程规定的董事会审议权限范围之内,无需提交股东大
会表决。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、拟设目标公司基本情况
1、名称:诸暨市步森投资有限公司(暂定名,以工商名称核定为准)
2、注册地址:诸暨市
3、注册资本:人民币 500 万元
4、出资方式:以固定资产出资
5、经营范围:实业投资、房产租赁。
目标公司上述相关设立事项,尚需工商行政管理机关核准。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次出资设立全资子公司主要是基于公司发展规划,对公司未来发展具有
积极推动意义。
2、本次出资设立的子公司为公司 100%直接持股,全部为固定资产出资,对
公司的财务状况和日常经营无重大影响。
四、其他
公司董事会授权公司经营层办理新设全资子公司工商注册登记工作。
五、备查文件
1、公司《第四届董事会第十次会议决议》
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二 0 一五年十一月六日
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