证券代码:600241 证券简称:时代万恒 编号:临 2015-056
辽宁时代万恒股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
近日,公司董事会收到独立董事王立海先生书面辞职报告。根据东北
林业大学党委组织部发《关于开展党政领导干部在企业兼职情况彻底排查
的通知》要求,王立海先生辞去公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与
考核委员会主任委员职务。辞职后,王立海先生不在公司担任任何职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及
《公司章程》的规定,王立海先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会
成员人数的三分之一,因此在新的独立董事就任前,王立海先生将依据相
关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将
尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公
司股东大会选举。
公司董事会对王立海先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢!
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2015 年 11 月 6 日
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