华昌达：第二届董事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：300278 证券简称：华昌达公告编号：2015—120

湖北华昌达智能装备股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于 2015

年 10 月 23 日以电子邮件或传真方式向各位董事发出召开第二届董事会第二十

八次会议的通知，会议于 2015 年 11 月 4 日以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司的全体监事和高级管理人员均知悉本

次会议。会议由董事长颜华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和

《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于审议境外下属公司收购 W&H Systems Acquisition

Corp.全部股权的议案》。

Dearborn Mid-West Company, LLC（以下简称 “DMW, LLC”）系本公司

间接持有的境外全资下属公司，根据本公司战略布局及未来发展需要，2015 年

11 月 4 日，DMW, LLC 与 Donald Betman、Kenneth Knapp、NewStar Loan

Funding, LLC、NewStar Commercial Loan Trust 2007-1、CIFC 2007-III, Ltd.、

J.P. Morgan Securities LLC 和 NewStar Credit Opportunities Funding I, Ltd.（以

下合称“全体交易对方”）签署了股权买卖协议，DMW, LLC 收购全体交易对方

持有的 W&H Systems Acquisition Corp.（系一家注册于美国新泽西州的公司，

以下简称“标的公司”、“W&H Corp.”）的全部股份。经双方友好协商，双方一

致同意上述股权交易总价为约 1,400 万美元（根据最终决定的净营运资本与估计

净营运资本的差额进行调整）。

公司董事会认为根据公司战略规划及当前行业的发展趋势，本次收购完成

后，将有利于完善公司在工业 4.0 的全面布局，强化公司先进技术，进一步巩固

公司在自动化装备领域的领先地位，符合公司未来发展战略。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会

2015 年 11 月 5 日