证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-22
广东柏堡龙股份有限公司
关于设立深圳市柏堡龙投资管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 5 日召开第三届董
事会第十次会议审议通过了《关于设立深圳市柏堡龙投资管理有限公司的议案》。现将
有关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、为了拓展业务，使业务多元化，公司拟投资设立全资子公司“深圳市柏堡龙投
资管理有限公司”（以登记机关核准为准，以下简称“子公司”），注册资本拟为人民币
10,000 万元，公司以自有资金出资人民币 10,000 万元，占总注册资本 100%。
2、公司 2015 年 11 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设
立深圳市柏堡龙投资管理有限公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次投资
金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、子公司基本情况
名称：深圳市柏堡龙投资管理有限公司
注册资本：10,000 万元人民币
企业类型：有限责任公司
股东及出资情况：本公司出资 10,000 万元人民币，占注册资本的 100%
法定代表人：陈伟雄
出资方式：现金出资
资金来源：公司自有资金
经营范围：投资管理、投资顾问、投资咨询（均不含限制项目）；受托资产管理（不
得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得以
任何方式公开募集资金，不得从事公开募集基金管理业务）；开展股权投资和企业上市
咨询服务；对未上市企业进行股权投资；经济信息咨询；企业管理咨询，财务咨询；企
业营销策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖
商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目
须取得许可后方可经营）。
治理结构：子公司不设董事会，设执行董事一名；子公司不设监事会，设监事一名；
子公司设总经理一名，由执行董事聘任。
以上信息，以公司登记机关核准为准。
三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次投资的目的及对公司的影响
本次投资设立全资子公司是为了拓展业务，借力资本市场，使公司业务更多元化。
2、存在的风险
本次投资设立全资子公司是公司向新领域的开拓，可能存在经营经验不足等风险，
公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司
将引进具备财务、法律、投资等专业知识以及丰富从业经验的高端人才，促进子公司的
发展。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第十次会议决议》
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 5 日
首页
微信公众号
证券之星APP
