证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-22
广东柏堡龙股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 11 月 5 日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2015 年 10 月 31 日
以电话方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真研究，审议并通过了如
下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途
的前提下，授权公司管理层使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）闲置募集资金购
买安全性高、流动性好的一年期以内的保本型理财产品，有效期为股东大会审议通过之
日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。该等额度在决议有效期内
可循环使用。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载
的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
以上议案仍需公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于换选公司第三届监事会部分监事的议案》
公司原监事方莉萍女士因个人原因，向监事会提出辞职。鉴于方莉萍女士的辞职导
致公司监事会认输低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，方莉萍
女士的辞职申请将在公司股份大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继
续履行监事的职责。
经公司控股股东陈伟雄先生提名，推荐林晓如女士为公司第三届监事会候选监事，
任期至本届监事会届满为止。
内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于
换选公司部分监事公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
以上议案仍需公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
监事会
2015 年 11 月 5 日
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