证券代码：000979 证券简称: 中弘股份 公告编号： 2015－114
中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款及股权回购提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 被担保人名称：北京弘轩鼎成房地产开发有限公司、北京中
弘投资有限公司
● 本次担保金额：本次为北京弘轩鼎成房地产开发有限公司担
保金额为139,500万元，本次为北京中弘投资有限公司担保金额
为500万元。截至本公告前，公司为北京弘轩鼎成房地产开发有
限公司提供担保余额为52,275万元，为北京中弘投资有限公司提
供担保余额为0元。
● 本次担保系公司为下属子公司进行担保，本公司及控股子公
司无逾期担保。
● 本 次 担 保 在 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的《 公 司
2015-2016年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额
度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
一、担保情况概述
北京中弘投资有限公司（简称“中弘投资”）系中弘控股股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，北京弘轩鼎
成房地产开发有限公司（以下简称“北京弘轩”）系中弘投资子公司，
北京弘轩是公司“北京夏各庄一、二期项目”的开发主体。
为加快推进“北京夏各庄一、二期项目”的开发建设，2015年
11月3日北京弘轩与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称
“平安大华”）、 重庆农村商业银行股份有限公司永川支行签署了
《委托贷款合同》，平安大华委托重庆农村商业银行股份有限公司永
川支行向本公司发放贷款139,500万元，贷款期限为36个月，贷款年
利率11.78%。作为借款担保/质押，北京弘轩拟将持有的“北京夏各
庄一、二期项目”在建工程及其土地抵押给重庆农村商业银行股份
有限公司永川支行；公司间接持有的全资子公司北京中弘弘庆房地
产开发有限公司拟将持有的“北京夏各庄三期项目”土地抵押给重
庆农村商业银行股份有限公司永川支行；中弘投资拟将其持有的北
京弘轩49%股权以500万元转让给平安大华，同时在上述贷款到期日
中弘投资以500万元的价格向平安大华回购北京弘轩49%股权，在平
安大华持股期间北京中弘按11.78%费率向平安大华支付股权维持
费；中弘投资将剩余51%股权质押给平安大华。中弘投资本次对北京
弘轩49%股权进行转让及回购实质是一种融资行为,是北京弘轩本次
借款不可分割的一部分。
本公司拟为北京弘轩上述借款、为中弘投资上述股权回购提供
无条件不可撤销的第三方连带责任保证担保。
平安大华与本公司不存在关联关系。
此笔担保在公司 2014 年度股东大会审议通过的《公司 2015-2016
年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另
行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人一：北京弘轩鼎成房地产开发有限公司
公司名称：北京弘轩鼎成房地产开发有限公司
注册资本：19,600 万元人民币
成立日期：2013 年 4 月 26 日
注册地址：北京市平谷区夏各庄镇马各庄南街 83 号
法定代表人：何礼萍
经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房。
本公司全资子公司中弘投资持有北京弘轩 100%股权。
截止 2014 年 12 月 31 日（经审计），北京弘轩资产总额 261,899.30
万元，净资产 18,606.33 万元,净利润-693.28 万元。目前该公司开
发的项目正在销售中。
（二）被担保人二：北京中弘投资有限公司
公司名称：北京中弘投资有限公司
注册资本：55040 万元人民币
成立日期：2001 年 11 月 06 日
注册地址：北京市平谷区马坊物流基地东区 6 号
法定代表人：何礼萍
经营范围： 投资管理；房地产开发及商品房销售
本公司持有中弘投资 100%股权。
截止 2014 年 12 月 31 日（经审计），中弘投资资产总额
1,276,472.77 万元，净资产 131,079.46 万元,净利润 42,559.40 万
元。
三、保证合同的主要情况
担保方式：无条件不可撤销的第三方连带责任保证
合计担保金额：140,000 万元人民币
担保期限：自本合同生效之日起至主债权履行期限届满后二年
担保范围：债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于
主债权、股权回购价款、违约金、损害赔偿金及其他为履行担保合同
而发生的合理费用、债权人实现担保权利和债权所产生的合理费用
（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费、拍卖费、合理的律师费及
差旅费）。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：北京弘轩本次借款有助于增加开发资金，
加快推进“北京夏各庄一二期项目”的开发进程。
2、董事会认为：中弘投资为本公司全资子公司、北京弘轩为本
公司全资孙公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不
存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额
为 863,165 万元，全部为对全资子公司提供的担保，占本公司最近一
期经审计的净资产 561,471.39 万元的 153.73%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 5 日
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