证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2015-053
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第二十四次会议于 2015 年 11 月 5 日（星期四）以通讯表决
方式召开，董事会会议通知和材料于 2015 年 10 月 30 日（星期五）以电子
邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》
和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成
通过了如下议案：
1、通过《关于调整本公司第八届董事会专业委员会成员的议案》。
同意本公司第八届董事会专业委员会成员调整如下：
战略委员会：韩广德（主任委员）、陈忠前、向辉明、周笃生、王国忠
审计委员会：王翼初（主任委员）、王 军、宋德金
薪酬与考核委员会：宋德金（主任委员）、朱名有、王翼初
提名委员会：朱名有（主任委员）、杨 力、闵卫国
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 5 日
首页
微信公众号
证券之星APP
