证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-050
湖南天润实业控股股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二
次会议于 2015 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开；会议通知和会议资料已于 2015
年 11 月 1 日向全体董事以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，收到有
效表决票 7 份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整股东大会决议有效期的议案》，同意将公司本次
非公开发行股份的股东大会决议有效期调整为 12 个月，自公司 2014 年年度股东
大会审议通过之日（即 2015 年 6 月 17 日）起计算。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
关联董事麦少军先生、赖钦祥先生回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，同意于
2015 年 11 月 23 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告！
湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二 O 一五年十一月五日
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