证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-049
湖南天润实业控股股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二
次会议已于 2015 年 11 月 5 日召开，会议决议于 2015 年 11 月 23 日召开
公司 2015 年第一次临时股东大会。《关于召开 2015 年第一次临时股东大会通
知》已于 2015 年 11 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
一、召开方式
现场投票与网络投票相结合。
公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
股东表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票的表决方式，同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、召开时间
1、现场会议召开时间：2015 年 11 月 23 日（星期五）下午 14：00
2、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 23 日上
午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间从 2015 年 11 月 22 日下午 15：00 开始至 2015 年 11 月 23 日下午 15：
00 结束。
三、现场会议召开地点
广州中山大学凯丰酒店
四、会议召集人
公司第十届董事会
五、会议出席对象
1
1、公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师
2、截至 2015 年 11 月 16 日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东，
均有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件），委托代理人不必是公
司股东。
六、会议审议事项
《关于调整股东大会决议有效期的议案》
上述会议审议事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。详见
2015 年 11 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、现场会议登记办法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理
登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2015 年 11 月 20 日（上午 9:00—下午 17:00），异地股东可
用信函或传真方式登记；
4、登记地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦 6 楼
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
八、采用交易系统投票的投票程序
1、交易系统网络投票时间为：2015 年 11 月 23 日上午 9：30-11:30、下午
13:00-15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票。
3、股东投票的具体程序为：
议案序号 议案名称 对应申报价格
议案 《关于调整股东大会决议有效期的议案》 1.00
4、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
2
对应的申报股数 1股 2股 3股
5、确认投票委托完成。
6、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 6：00 后登陆深圳证券交易所
互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投
票结果。
九、 采用互联网投票的投票操作流程
1、登陆深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn），通过身份认
证后即可进行网络投票。
股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码：登陆网址：wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区，填写相关信
息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活
校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4 位数字的激活校验码
该服务密码需要通过交易系统激活使用。股东在七日内通过深圳证券交易所
系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激
活，成功激活后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不
必重新激活，密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失
方法与激活方法类似，
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨
询电话 0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 wltp.cninfo.com.cn 的互联网投
票系统进行投票。
3
3、深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2015 年 11 月 22 日下午 15：
00 至 2015 年 11 月 23 日下午 15：00 结束。
十、临时股东大会联系方式
联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼
邮编：414000
联系电话：0730-8961178、8961179
联系传真：0730-8961178（传真请注明：参加临时股东大会）。
十一、其他事项
股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
4
【附件】
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出
席湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议，并代表本
人对审议的各项议案按本人授权委托书指示进行投票，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。
议案内容 同意 反对 弃权
《关于调整股东大会决议有效期的议案》
注：同意、反对、弃权均标记：√
授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：2015 年 月 日
5
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