证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2015-97
康佳集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：
2015年11月5日（星期四）下午2:40。
网络投票时间：2015年11月4日-2015年11月5日。
其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月5
日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年11
月4日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2015年11月5日下午3:00期间的任
意时间。
2.现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19
楼会议室。
3.召开方式：现场会议投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事局
5.主持人：董事局主席刘凤喜先生
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 722,421,042 股，占上市公司
总股份的 30.0016%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 722,108,142 股，占上市公司总
股份的 29.9886%。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 312,900 股，占上市公司总股份的
0.0130％。
2、外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 198,361,110 股，占公司外资股
股份总数 24.4482%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 198,361,110 股，占公司外资股
股份总数 24.4482％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 18,673,000 股，占上市公司总
股份的 0.7755%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 18,360,100 股，占上市公司总
股份的 0.7625%。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 312,900 股，占上市公司总股份的
0.0130％。
4、其他人员出席情况：
公司董事 3 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，投票选举何海滨为第八届董事
局非独立董事，选举孙盛典为第八届董事局独立董事，选举王友来为第八届监事
会非职工监事。通过的决议如下：
1、审议通过了《关于增选何海滨为第八届董事局非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 722,169,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9651%；反对
135900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0188%；弃权 115900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0161%。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 198,361,110 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,421,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6515%；反对
135,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7278%；弃权 115,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6207%。
2、审议通过了《关于增选孙盛典为第八届董事局独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 722,169,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9651%；反对
135900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0188%；弃权 115900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0161%。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 198,361,110 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,421,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6515%；反对
135,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7278%；弃权 115,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6207%。
3、审议通过了《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》。
总表决情况：
同意 722,169,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9651%；反对
135900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0188%；弃权 115900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0161%。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 198,361,110 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,421,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6515%；反对
135,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7278%；弃权 115,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6207%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2.律师姓名：江学勇、翁春娴；
3.结论性意见：公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一五年十一月五日
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