证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2015-055
辽宁时代万恒股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●过去 12 个月公司与同一关联人未发生关联交易。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况介绍
本公司拟与自然人黄年山、刘国忠等25名自然人共同投资设立辽宁九夷
锂能股份有限公司（以工商行政管理局核准为准。以下简称“九夷锂能”）。
公司以货币方式投资1,645万元,占总股本的70%,黄年山、刘国忠等25名自
然人以货币方式共投资705万元占总股本的30%。2015年11月5日，本公司与
黄年山、刘国忠等25名自然人在辽宁省大连市签署了关于设立九夷锂能的
《股东投资协议》，本公司拟以自有资金1,645万元，黄年山、刘国忠等25
名自然人拟以现金705万元出资。本次关联交易不构成《重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
由于本次设立公司的共同投资人中部分自然人为本公司关联自然人，根
据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了关联交
易。
2、董事会表决情况
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2015年11月5日公司召开第六届董事会第十七次会议（临时会议），审
议通过了《关于投资设立辽宁九夷锂能股份有限公司的议案》。参与表决的
9名董事的表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。会前公司就此议案充
分征求了独立董事的意见，独立董事对提交的相关审议事项给予了事前认
可。
二、 关联交易方介绍
（一）关联关系介绍
由于黄年山、刘国忠直接及间接持有本公司股份超过总股本的 5%,根据
《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，黄年山、刘国忠为本公司
的关联自然人。
（二）关联人基本情况
1、黄年山（身份证号码：21010519640502****）。
2、刘国忠（身份证号码：21010619630812****）。
3、黄年山、刘国忠最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉
及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
4、截止本次交易，公司与黄年山、刘国忠就设立九夷锂能的关联交易
未达到 3,000 万元，不构成重大关联交易。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易概述
本公司拟与黄年山、刘国忠等25名自然人共同投资设立九夷锂能。本
公司以货币方式投资1,645万元,占总股本的70%,黄年山、刘国忠等25名自
然人等以货币方式共投资705万元占总股本的30%。
1、公司名称：辽宁九夷锂能股份有限公司（以工商行政管理局核准为
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准）；
2、注册资本：2,350万元人民币；
3、经营范围：锂离子电池、电池组，电动车电池、电池组以及上述产
品的相关上、下游产品的研发、生产、制造、系统集成、销售和服务；
4、注册地址：辽宁省鞍山市高新区。
四、关联交易的主要内容及定价情况
(一)关于设立九夷锂能的《股东投资协议》
1、协议签署时间
2015 年 11 月 5 日，公司与黄年山、刘国忠等共计 25 名自然人签署了
关于设立九夷锂能的《股东投资协议》；
2、协议的主要内容:
（1）投资方：
辽宁时代万恒股份有限公司，一家根据中华人民共和国法律成立的公
司，注册号为 210000004939620，注册地址为辽宁省大连市中山区港湾街 7
号；
黄年山，中华人民共和国国籍，身份证号：21010519640502****；
刘国忠，中华人民共和国国籍，身份证号：21010619630812****；
彭 博，中华人民共和国国籍，身份证号：21020319800602****；
庞柳萍，中华人民共和国国籍，身份证号：21010319651218****；
马 军，中华人民共和国国籍，身份证号：43010419681221****；
范冬毅，中华人民共和国国籍，身份证号：45052119781115****；
李全胜， 中华人民共和国国籍，身份证号：22052119690413****；
张建海，中华人民共和国国籍，身份证号：21011219620225****；
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那 芳，中华人民共和国国籍，身份证号：15020419711115****；
刘 巍，中华人民共和国国籍，身份证号：21010619691107****；
陈 秋，中华人民共和国国籍，身份证号：21010519631018****；
马香春，中华人民共和国国籍，身份证号：21030319640507****；
李 静，中华人民共和国国籍，身份证号：21072519770328****；
张继伟，中华人民共和国国籍，身份证号：21010419680415****；
安桂雨，中华人民共和国国籍，身份证号：21030319681204****；
夏丽丽，中华人民共和国国籍，身份证号：21010319750709****；
徐 灵，中华人民共和国国籍，身份证号：21060419731028****；
石玉鹏，中华人民共和国国籍，身份证号：21031119720719****；
刘 琦，中华人民共和国国籍，身份证号：21010419620801****；
刘艳平，中华人民共和国国籍，身份证号：23232419800805****；
陈俊彪，中华人民共和国国籍，身份证号：21010419730601****；
郑佐民，中华人民共和国国籍，身份证号：21010219740626****；
叶 丹，中华人民共和国国籍，身份证号：21030219841109****；
万媛媛，中华人民共和国国籍，身份证号：21031119820905****；
尹志明，中华人民共和国国籍，身份证号：23070919750915****；
（2）各方经友好协商，就共同出资在辽宁省鞍山市设立“辽宁九夷锂
能股份有限公司”（以工商行政管理机关核准的名称为准），从事锂离子电
池、电池组，电动车电池、电池组，以及上述产品的相关上、下游产品的
研发、生产、制造、系统集成、销售和服务等相关事宜达成协议。
（3）九夷锂能注册资本贰仟叁佰伍拾万元（2350 万元）人民币，股份
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总额为贰仟叁佰伍拾万股（2350 万股）普通股，每股面值壹元（1 元）人
民币。其中：
序号 股东名称 出资金额/万元 持股数/万股 占股份总额比例/%
1 辽宁时代万恒股份有限公司 1645 1645 70
2 黄年山 150 150 6.38
3 刘国忠 150 150 6.38
4 彭 博 60 60 2.55
5 庞柳萍 35 35 1.49
6 马 军 30 30 1.28
7 范冬毅 30 30 1.28
8 李全胜 30 30 1.28
9 张建海 30 30 1.28
10 那 芳 20 20 0.85
11 刘 巍 20 20 0.85
12 陈 秋 20 20 0.85
13 马香春 20 20 0.85
14 李 静 20 20 0.85
15 张继伟 8 8 0.34
16 安桂雨 8 8 0.34
17 夏丽丽 8 8 0.34
18 徐 灵 8 8 0.34
19 石玉鹏 8 8 0.34
20 刘 琦 8 8 0.34
21 刘艳平 8 8 0.34
22 陈俊彪 8 8 0.34
23 郑佐民 8 8 0.34
24 叶 丹 8 8 0.34
25 万媛媛 5 5 0.21
26 尹志明 5 5 0.21
合计 2350 万元 2350 万股 100%
（4）各方同意，在九夷锂能设立完成后的三个月内一次性完成出资。
（5）协议生效条件及生效时间：
本协议自签署之日起生效。
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五、本次关联交易的目的及对公司的影响
设立锂电池制造公司，是我公司布局新能源领域的关键一步，公司将
借力新一轮振兴东北老工业基地的难得历史机遇，充分利用好国家新能源
汽车鼓励政策和地方政府的支持政策，加大投入，加速发展，培育公司新
的利润增长点，壮大核心主业实力。
六、独立董事意见
1、公司第六届董事会第十七次会议（临时会议）的召开、表决程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定，在审议《关于投资设立辽宁九夷
锂能股份有限公司的议案》过程中，按照有关规定，会议履行了相应的法
定程序。
2、通过本次关联交易的实施，有利于加快公司战略转型，保证公司的
可持续发展，为全体股东创造更大的收益。
3、交易的程序符合相关法律法规的规定，交易定价依据经评估的公允
价值确定，体现了公平、公正原则，符合公司和全体股东的利益，我们同
意此议案的实施。
七、备查文件目录
1、第六届董事会第十七次会议(临时会议)决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、股东投资协议。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 6 日
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