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证券代码:300154 证券简称:瑞凌股份 公告编号:2015-068
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独
立董事宋天虎先生提交的书面辞职报告。根据中共中央相关精神与规定,宋天虎
先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。
由于宋天虎先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分
之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等
相关规定,宋天虎先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在
此期间,宋天虎先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履
行独立董事及其在公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会以及
薪酬与考核委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报
送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生。
宋天虎先生在担任公司独立董事期间,未直接或间接持有公司股份,不存在
应当履行而未履行的承诺事项。辞职生效后,宋天虎先生将不再担任公司任何职
务。
宋天虎先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对宋天虎先生任职期间为公司及董
事会所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
二〇一五年十一月四日
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