轻纺城八届董事会第十次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2015—057
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于
2015 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开，应表决董事 9 名，实际收回
表决票 9 张。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议
合法有效。
会议审议各议案后，形成如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《浙江中
国轻纺城集团股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品和开展
委托贷款业务的议案》。
为提高公司资金使用效率，增加股东回报，董事会同意公司及下
属全资子公司在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风
险的同时，利用阶段性闲置的自有资金购买理财产品和开展委托贷款
业务，具体情况如下：
（1）投资主体
本公司及下属全资子公司。
（2）资金来源
以公司及下属全资子公司阶段性闲置的自有资金作为购买理财
产品或开展委托贷款业务的资金来源。
（3）投资标的
投资在不以股票以及无担保债券为主要投资品种的理财产品（不
限于银行理财产品、信托产品等）或通过金融机构开展委托贷款业务。
（4）投资期限
自 2015 年 12 月 23 日起至 2018 年 3 月 15 日止
（5）投资额度
1
轻纺城八届董事会第十次会议决议公告
投资额度不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，在投资额度
内，资金可以循环使用。
董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2015 年第四次临时股
东大会审议。为提高自有资金投资效率，公司董事会提请股东大会授
权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召
开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》，董事会同意公司于 2015
年 11 月 24 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2015 年
第四次临时股东大会，股东大会通知见同日披露的临 2015-058 公告。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月六日
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