证券代码:603599 证券简称:广信股份 编号:2015-049
安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 11 月 05 日 9
点 30 分,在公司会议室召开第三届董事会第四次会议。本次会议通知于 2015
年 10 月 25 日以电话方式发出。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议:
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
议案》
同意公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计
人民币 50,306,974.55 元。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,且华普天健会计师事务
所(特殊普通合伙)对此出具了专项鉴证报告,保荐机构华林证券有限责任公司
对此发表了核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》及《公司独立董事就募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
二 0 一五年十一月五日