证券代码：0 0 2 5 2 3 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 1 5 -0 7 6
株洲天桥起重机股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通
知以当面送达、传真、邮件的方式于 2015 年 11 月 2 日向各董事发出。会议于 2015 年
11 月 5 日以通讯方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为 12 人，实际出席会
议的董事 12 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由成固平董事长主持，以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决
结果，审议并通过了《公司关于增资全资子公司的议案》。
《公司关于增资全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：《公司第三届董事会第二十三次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 5 日
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