证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临 2015-100
湖北凯乐科技股份有限公司
关于增加公司 2015 年度担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示:
●公司2014年年度股东大会审议通过了预计公司2015年度将为所属子公司不超过14亿
元人民币的银行授信额度提供连带责任担保的事项,由于发展需要,公司2015年度需为子公
司增加3.5亿元的连带责任担保额度。
●增加担保额被担保人名称:湖北凯乐光电有限公司(以下简称“凯乐光电”)
武汉凯乐宏图房地产有限公司(以下简称“凯乐宏图”)
● 对外担保累计金额:
截止2015年11月3日,公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为
人民币4.8571亿元,占公司最近一期经审计净资产的27.83%。除此之外,公司未向其它任何
第三方提供担保。公司控股子公司不存在对外担保的情形。
●对外担保逾期的情况:无
一、担保情况概述
1、2015 年 6 月 17 日,公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司 2015
年对外担保额度的议案》,根据该议案,公司 2015 年度拟为控股子公司不超过
14 亿元的担保额度,现根据凯乐光电和凯乐宏图的生产经营和资金需求情况,
为保证凯乐光电和凯乐宏图的业务发展需要,公司拟向凯乐光电增加担保额度
0.5 亿元,向凯乐宏图增加担保额度 3 亿元。
2、本次担保是对公司 2014 年度股东大会批准的公司 2015 年度担保计划的
增加及补充,公司 2014 年度股东大会对担保事项的相关授权在授权期限内继续
有效。本次担保尚需提交公司股东大会审议。
3、在股东大会批准上述担保事项的前提下,授权经营班子决定每一笔担保
的具体事宜。
4、本次担保已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、凯乐光电成立于 2004 年 9 月 24 日,注册资本为人民币 16000 万元,法人
代表人为朱弟雄,经营范围为: 生产,销售通信硅管,合成纤维聚合物,涤纶短
纤及长丝,化纤合成材料,化工原料及产品,塑料型材及管材,通信用室内外光
(纤)缆,电缆及电子元器件,土工合成材料。
截止 2015 年 9 月 30 日凯乐光电主要财务指标:资产总额 593,388,237.19
元,净资产 162,639,429.05 元,营业收入 519,653,947.06 元,净利润为
42,870,986.14 元。(以上数据未经审计)。
2、凯乐宏图成立于 2010 年 11 月 15 日,注册资本为人民币 50000 万元,法
定代表人为朱弟雄,经营范围为:房地产开发;商品房销售;房屋租凭;物业服
务。
截止 2015 年 9 月 30 日凯乐宏图主要财务指标:资产总额 945,342,010.95
元 , 净 资 产 450,767,243.18 元 , 营 业 收 入 12,751,454.00 元 , 净 利 润 为
-10,749,729.93 元。(以上数据未经审计)。
三、董事会意见
公司董事会经认真审议,认为被担保方均为公司的全资子公司,为该等担保
对象提供担保不会损害公司利益,公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、
监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况,降低担保风险,
并同意将该担保计划提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日对全资、控股子公司及其子公司提供的担保总额为人民币
4.8571 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 27.83%。公司无逾期对外担保。
五、备查文件目录
1、凯乐科技第八届董事会第二十六次会议决议;
2、独立董事意见;
3、凯乐光电最近一期的财务报表;
4、凯乐宏图最近一期的财务报表;
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一五年十一月五日
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