证券代码:300013 证券简称:新宁物流 公告编号:2015-088
江苏新宁现代物流股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
(一)募集资金到位及使用情况
江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理
委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕1705 号)核准,向配套募集资金特定
对象非公开发行 29,447,852 股股票,每股面值为人民币 1 元,每股发行价格为
人民币 8.15 元,募集资金总额为人民币 239,999,993.80 元,扣除与发行等有关
费用人民币 20,283,791.00 元,募集资金净额为人民币 219,716,202.80 元。以
上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2015 第
115261 号《验资报告》确认。
公司已对募集资金采取专户存储管理,以便对募集资金的管理和使用进行监
督,保证专款专用。
公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
序号 项目名称 募集资金账号账号 募集资金金额(元) 项目实施主体
北斗产业总部基地项 广州亿程交通信
1 120905120910202 110,000,000.00
目 息有限公司
补充广州亿程交通信 广州亿程交通信
2 120905120910506 19,716,202.80.00
息有限公司运营资金 息有限公司
1
广州亿程交通信
3 研发中心建设项目 609091788 20,000,000.00
息有限公司
广州亿程交通信
4 营销网络建设项目 719866190913 70,000,000.00
息有限公司
(二)本次对外投资基本情况
公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司根据业务发展的需要,同时为加
快营销网络募投项目的建设,提高募集资金的使用效率,拟用募集资金在重庆市
渝北区设立其全资子公司“重庆新亿云信息科技有限公司”(具体名称以工商核
准的名称为准),拟设立公司的注册资本为 1,000 万元人民币,主要从事全球卫
星定位系统、计算机通讯系统的技术开发;计算机软件、硬件开发、销售、技术
咨询服务;公共交通信息咨询;电子产品、移动通信终端设备的生产与销售,及
其相关技术的研发。
本次对外投资经 2015 年 11 月 04 日公司召开的第三届董事会第二十二次会
议和第三届监事会第十八次会议审议通过,由于投资金额在董事会审议权限内,
无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
公司名称:重庆新亿云信息科技有限公司
注册资本:1,000 万元人民币
注册地点:重庆市渝北区
公司类型:有限责任公司
经营范围:全球卫星定位系统、计算机通讯系统的技术开发;计算机软件、
硬件开发、销售、技术咨询服务;公共交通信息咨询;电子产品、移动通信终端
设备的生产与销售,及其相关技术的研发。
出资方式及资金来源:现金出资,广州亿程交通信息有限公司资金来源为公
司募集资金,出资 1,000 万元,占拟设立公司注册资本的 100%,。
2
以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
重庆市目前正在大力发展智慧能城市,在此过程中政府为互联网、城市智能
交通、安全管理产业发展,设计规划发展战略,并为上述产业提供了大量资金与
优惠政策支持。在此背景下,亿程信息将紧跟重庆市政府的战略发展规划,配合
已有的产品体系及市场规划,在充分利用既有资源的基础上,同时也加大投入与
创新力度,不断开拓营运新模式,从而获得更为广阔的经济效益和社会效益。同
时对于公司来说可以提升公司的综合竞争实力,增强公司的可持续发展和盈利能
力,符合公司未来发展的需要。
四、风险提示
拟设立公司成立后存在一定的经营风险、政策风险和管理风险等因素的影
响,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十二次会议决议》;
2、《公司第三届监事会第十八次会议决议》;
3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2015年11月04日
3
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